TUDO SOBRE "Esquema de lavagem de dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Esquema de lavagem de dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
14 MANDADOS CUMPRIDOS

PF combate grupo por fraude de posse de terras da União no litoral do Piauí

Mais de 60 policiais federais cumpriram 14 mandados judiciais de busca e apreensão no Estado.

Operação Pseudos

PF bloqueou R$ 400 milhões em bens, valores, investimentos e ativos durante operação

Segundo a PF, a medida visa desarticular a associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Pseudos, deflagrada nesta terça-feira (28).

PF NA COLA

Romário e Marcos Braz são investigados pela PF por suposto esquema de corrupção

Segundo jornalista da UOL, o vice-presidente de futebol do Flamengo utilizaria de dinheiro de ONGs para "favorecimento ilícito de Romário"

Investigação

Mulher é presa em condomínio de luxo por suspeita de comercializar armas

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ALVO DE OPERAÇÃO DA PF

Prefeitura de Miguel Alves pagou R$ 1,4 milhão para empresa de fachada

Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.

Operação 45 Graus

Polícia Federal deflagra operação e desarticula esquema de corrupção em Miguel Alves

As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório

Crime contra a ordem tributária

Dono das lojas Tesoura de Ouro é preso por sonegar mais de R$ 45 milhões

Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.

Informações da PF

Caso Marielle: criminosos davam 'mesada' de até R$ 300 mil a delegacia no RJ

Orlando Curicica disse que existia sistema de pagamento para que o comando da Delegacia de Homicídios não investigasse assassinatos

Justiça

Justiça da Suíça devolve ao Brasil R$ 82 milhões de contas ligadas a Paulo Maluf

Decisão da Suprema Corte Suíça confirma restituição de milhões bloqueados em contas de Maluf ao Brasil.

Decisão judicial

Zinho, o miliciano mais perigoso do RJ é transferido para presídio federal

Sob forte esquema de segurança, Zinho foi transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona Oeste do Rio de Janeiro, com destino ao presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

Supostos líderes detidos

Polícia deflagra operação e cumpre mandados no Piauí, SP e Mato Grosso do Sul

Os mandados tratam de inquéritos policiais que apuram os crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro

FORTUNA COM MACONHA

Filha e genro de Rener Umbuzeiro são presos pela PF na Bahia

O casal era conhecido por compartilhar fotos juntos em redes sociais, em viagens, festas e na academia

GRUPO CRIMINOSO

PF desarticula esquema de diplomas falsos no Piauí, Maranhão e Tocantins

Os dirigentes destas Instituições de Ensino Superior (IES) clandestinas anunciavam a oferta de cursos de ensino superior de forma irregular.

INVESTIGAÇÃO

'Não vai tirar a minha alegria', diz Cariani sobre inquérito que o indiciou por tráfico

A investigação indiciou Renato, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Renato Cariani: Saiba quem é o influencer indiciado pela PF por tráfico de drogas

Cariani, que possui mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões no YouTube, é conhecido por seus vídeos sobre dieta e culto ao corpo

INFLUENCIADOR FITNES

PF conclui inquérito e indicia influencer Renato Cariani por tráfico de drogas

O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

POR LAVAR R$ 4 MILHÕES

Influencer Itallo Bruno investigado por rifas ilegais é transferido para prisão

Ele foi preso durante a Operação Jogo Sujo, deflagrada na última quinta-feira (11), por lavar cerca de R$ 4 milhões para uma facção.

INfluencer preso em Teresina

Itallo Bruno lavou cerca de R$ 4 milhões para facção, diz Polícia Civil

Ao todo, 10 pessoas foram presas durante operação, suspeitos de obterem vantagem ilícita por meio da prática de jogos de azar

Governador do Rio

STJ quebra sigilos bancário e telefônico de Cláudio Castro

A Operação Sétimo Mandamento concentra-se na investigação de desvio de recursos, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação em contratos

Investigação

Influenciador Renato Cariani é indiciado por tráfico equiparado e lavagem de dinheiro

Cariani prestou depoimento na sede da instituição, na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda.

Operação Terra Prometida

“Cangaceiro Trader“ é preso por golpe milionário de R$ 10 milhões em clientes

De acordo com o Ministério Público do Ceará, as fraudes aplicadas nas vítimas ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.

70 policiais em campo

PF deflagra operação contra desvio de recursos públicos no Piauí e Maranhão

Operação deflagrada nesta terça-feira (12) cumpriu 46 mandados em nove municípios

Procuradoria-Geral da República

PGR pede afastamento de Gladson Cameli (PP), governador do Acre

A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos oito contratos firmados nos últimos anos pelo governo do estado.

Operação Ouranós

Polícia Federal sequestra R$ 400 milhões em bens com origem no tráfico de drogas

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira

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