A Polícia Federal na sexta-feira (19), apreendeu R$ 500 mil em espécie e prendeu um indivíduo durante abordagem a veículo no município de Juazeiro do Norte, no Ceará.
A ação foi desencadeada após informações de que um indivíduo estaria transportando o valor em espécie em veículo com suspeitas de lavagem de dinheiro, visando dificultar o rastreamento quanto ao destino que daria aos valores na ocasião.
Durante a abordagem, a equipe policial localizou o montante no interior do veículo, sendo que a pessoa apresentou versões divergentes quanto ao valor e também não demonstrou justificativa plausível para a necessidade do transporte em espécie e nem a motivação pela qual não faria a movimentação do valor através do sistema bancário eletrônico comum de transferências.
Além da prática poder estar ocultando origem ilícita do dinheiro, o investigado demonstrou incompatibilidade financeira com o transporte de valores expressivos em espécie de forma reiterada, ensejando a necessidade de apuração de práticas relacionadas também à associação criminosa, sonegação tributária e previdenciária, dentre outras infrações penais.
A origem e o destino dos valores estão sendo investigados pela Polícia Federal e se insere no contexto de repressão contínua a crimes relacionados à lavagem de dinheiro na região do Cariri.