- Virginia Fonseca é investigada pela Polícia Federal.
- A apuração foi motivada por Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Coaf.
- A investigação busca apurar a legalidade de operações financeiras envolvendo Talismã Digital e empresas ligadas à influenciadora.
- Transações financeiras suspeitas foram identificadas entre março e setembro de 2024, com repasses via Pix.
Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal, segundo reportagem publicada pela revista Piauí nesta terça-feira (2). Segundo publicação, a apuração teria sido motivada por informações presentes em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A revista diz que a investigação busca apurar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas ligadas a ela, "bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro."
Segundo a reportagem, documentos analisados apontam dúvidas sobre transações financeiras relacionadas à Talismã Digital. De acordo com a publicação, a empresa teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, com a maior parte dos recursos sendo repassada pela AMP Pay Marketing e Negócios por meio de transferências realizadas via Pix.
Ainda segundo a revista Piauí, as transações despertaram atenção devido ao enquadramento tributário da empresa responsável pelos repasses e ao alto volume de recursos movimentados. A publicação afirma que esses fatores, somados a outros elementos identificados ao longo da apuração, passaram a integrar a análise das autoridades encarregadas da investigação.
A equipe da ex-namorada de Vini Jr. ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue aberto para possíveis esclarecimentos.