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- Contador Flávio foi alvo de operação policial em Teresina, na quinta-feira (30).
- A ação apura venda de créditos tributários fraudulentos e já resultou na apreensão de uma arma e uma caminhonete.
- 18 mandados estão sendo cumpridos, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de imóveis e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 10 milhões.
- A investigação teve início em Teresina e apura créditos tributários fraudulentos vendidos a uma empresa da capital.
Um contador identificado como Flávio foi alvo de uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (30), em Teresina. A ação, que também ocorre em Goiânia, no estado de Goiás, apura a venda de créditos tributários fraudulentos. Uma arma de fogo e uma caminhonete foram apreendidas com o suspeito.
Em entrevista à Rede Meio Norte, o delegado Matheus, superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, afirmou que 18 mandados estão sendo cumpridos, além de ordens de busca e apreensão, sequestro de 8 imóveis e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 10 milhões.
Essa empresa depois de alguns anos recebeu uma multa da receita no valor de quase 4 milhões de reais. Onde a receita falou que esses créditos eram indevidos, esses créditos eram fraudulentos. Então hoje a operação está sendo feita contra essas pessoas que venderam e intermediaram esses créditos tributados.
INVESTIGAÇÃO
A investigação teve início em Teresina e apura créditos tributários fraudulentos que foram vendidos a uma empresa da capital, onde o grupo criminoso atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal.
Os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes. Segundo o delegado, o contador é apontado como um suposto intermediador da venda dos créditos. Já o dono da consultoria, que supostamente possuía os créditos tributários para comercialização, é alvo da operação no estado de Goiás.
Ao todo, a policia investiga três principais suspeitos — F.L.F.C., A.S. e F.W.B. — que utilizavam pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar valores ilícitos. Eles devem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A autoridade destacou que a polícia também irá investigar a legalidade da posse da arma apreendida.
Com relação a caminhonete dele, foi determinado o sequestro e a busca e a apreensão e também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, porque só nessa consultoria, nessa venda de créditos tributários, esses investigados ganharam quase que 6 milhões de reais.
Além dos objetos, foi apreendida documentação relacionada à intermediação da consultoria na venda dos créditos. "Com essa documentação nós vamos fazer a análise para dar continuidade às investigações no bojo do inquérito policial", disse.
A investigação se originou aqui em Teresina, porque a vítima, a empresa é aqui de Teresina. É uma investigação complexa, onde nós pedimos quebra de sigilo bancário e fiscal, fizemos alguns depoimentos, relatórios técnicos e o inquérito está bem instruído, por isso que o juiz deferiu e determinou essa essas medidas cautelares.
A ação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), e conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás. Além dos núcleos em Teresina e Goiânia, outros municípios goianos tiveram bens e possíveis ramificações da organização identificados.