- Empresário Douglas Fonseca, dono da DF Group, teria movimentado R$ 100 milhões em dois anos, segundo a Polícia Civil do Piauí.
- Delegado Roni Silveira afirmou que o empresário usava redes sociais para atrair vítimas e criar ilusão de prosperidade.
- Operação da SSP-PI resultou em 20 mandados de busca, bloqueio de contas e apreensão de bens para ressarcir vítimas.
- Polícia Civil informa que duas pessoas envolvidas no esquema continuam foragidas e que o número de vítimas pode ser maior.
- DF Group, sediada em Teresina, foi alvo de operação após denúncias de investidores que não receberam retorno dos investimentos.
O empresário Douglas Fonseca, proprietário da DF Group, teria movimentado aproximadamente R$ 100 milhões em dois anos e feito cerca de 70 vítimas, de acordo com a Polícia Civil do Piauí.
Conforme o delegado Roni Silveira, durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (10), o empresário ostentava uma vida de luxo nas redes sociais para ludibriar e atrair vítimas.
Nos últimos dois anos, que é quando a gente tem realmente a captação deles de vítima, toda aquela movimentação em rede social para chamar a atenção, para dar uma aparência de prosperidade, que se tratava de um negócio próspero, a gente pode dizer que nos últimos dois anos o grupo se movimentou aproximadamente 100 milhões de reais. A gente ainda está em fase de análise dos dados bancários e fiscais, já foi solicitada a justiça, então a gente está agora nessa etapa de análise dos dados bancários e fiscais, mas dados do relatório de investigação de inteligência financeira recebido do Coaf, apontam que o grupo teria movimentado em dois anos aproximadamente 100 milhões de reais.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Também houve o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos e a apreensão de bens, como relógios e carros, para ressarcir as vítimas. Além disso, a Polícia Civil informou que duas pessoas envolvidas no esquema continuam foragidas.
Ainda segundo a Polícia Civil, o número de vítimas pode ser ainda maior, já que nem todas formalizaram denúncias.
O caso
A empresa DF Group, de investimentos, sediada na zona Leste de Teresina, foi alvo de uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). A ação ocorreu após uma série de denúncias de investidores, que alegam atrasos no pagamento dos rendimentos, dificuldades para resgatar o dinheiro investido e ausência de respostas por parte da empresa.
O CEO da empresa é Douglas Fonseca, que foi preso juntamente com outras pessoas. Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram a TV Meio Norte e o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa. Os relatos apontam que essas pessoas fizeram investimentos na plataforma nos últimos meses e não tiveram retorno dos valores aplicados.
De acordo com a SSP, há mais de 100 boletins de ocorrência registrados contra a DF Group.