- Douglas Fonseca, fundador da DF Trader, foi conduzido à Central de Flagrantes após ser encontrado com munições durante operação em Campinas.
- Operação Paládio investiga fraudes milionárias, lavagem de dinheiro e possíveis ligações com tráfico de drogas ligado ao PCC.
- A DF Group é acusada de estelionato, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com vítimas em Teresina e outras cidades.
- Buscas em endereços ligados ao empresário revelaram quatro munições calibre .44, mas defesa afirma que elas não eram dele.
- Operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em quatro Estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.
O fundador da DF Trader, Douglas Fonseca, foi alvo de mandado de busca a apreensão nesta terça-feira (22) durante a Operação Paládio do GAECO de Campinas (SP) que apura fraudes milionárias envolvendo falsos investimentos financeiros e lavagem de dinheiro. Foram realizados buscas em endereços ligados ao empresário onde foi possível localizar quatro munições calibre .44.
Douglas foi conduzido a Central de Flagrantes após o material ser encontrado. De acordo com a defesa do empresário, as munições não eram de Fonseca e também não foi localizado qualquer arma de fogo no local.
Ainda assim, diante da localização do material pela equipe que cumpriu a nova ordem, Douglas foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi lavrado o respectivo Auto pela suposta posse irregular de munição de uso permitido, tendo sido posteriormente colocado em liberdade, afirmou a defesa através de nota.
DF GROUP
A empresa de Douglas se apresentava no mercado como uma banca ou plataforma de investimentos em trading esportivo e mercado financeiro. O grupo virou alvo de investigação por suspeita de pirâmide financeira e estelionato. Douglas havia sido solto em julho deste ano por determinação judicial, mas voltou a ser preso nesta terça-feira. Ele foi liberado logo em seguida.
A operação desta terça-feira deflagrada em Campinas tinha como alvo um outro núcleo empresarial que difere do empreendimento de Douglas, segundo a defesa.
A decisão que autorizou a diligência é do TJSP, no âmbito de investigação conduzida pelo GAECO de Campinas, relacionada a outras pessoas e a outro núcleo empresarial. A referida decisão não determinou a prisão de Douglas, tendo sido expedido em seu desfavor apenas mandado de busca e apreensão nos endereços citados, diz a defesa.
OPERAÇÃO PALÁDIO
A operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva, cumpridos em quatro Estados. Em São Paulo, as diligências ocorrem na capital e em Campinas, Paulínia e Hortolândia. Os trabalhos acontecem ainda em Monte Sião (MG), Teresina (PI), Cuiabá e Sinop (MT).
As apurações do GAECO apontam que o grupo alvo de investigações funcionava com uma estrutura sofisticada para atrair investidores, aos quais eram oferecidas aplicações apresentadas como seguras e altamente rentáveis, supostamente vinculadas a empreendimentos imobiliários e do agronegócio.
A captação das vítimas acontecia por meio de agências de intermediação de investimentos. Uma delas funcionava em Campinas, em um edifício empresarial de alto padrão, com escritórios dotados de amplo aparato tecnológico e logístico. A estrutura contribuía para dar aparência de solidez e credibilidade às operações oferecidas.
A Polícia trabalha com indícios de que as empresas ligadas ao grupo eram utilizadas para movimentar e ocultar dinheiro do tráfico de drogas com relação a integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC.
DF GROUP
A DF Group é alvo de uma investigação que apura um suposto esquema de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A empresa de investimentos ganhou notoriedade em Teresina por oferecer aplicações financeiras com promessa de retorno aos clientes.
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram a TV Meio Norte e o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa. Os relatos apontam que essas pessoas fizeram aplicações na plataforma nos últimos meses e não tiveram retorno dos valores investidos.