A Polícia Federal investiga uma organização suspeita de cometer crimes contra a administração pública por meio de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro para desviar recursos públicos federais. O grupo atuava por meio de empresas de fachada, com contratos em mais de 30 municípios dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí.
Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a “Operação Kingdom”, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União no Ceará (CGU/CE), com o objetivo de desarticular o grupo criminoso. Ao todo, estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão nos municípios cearenses de Juazeiro do Norte, Jardim, Sobral, Barbalha, Aurora e Porteiras.
Investigações
Além das empresas de fachada, as investigações da CGU e da PF apontam que o núcleo atuava a partir do município de Jardim (CE), utilizando possíveis “laranjas” para direcionar contratos públicos e ocultar valores desviados. Também foram identificados indícios de cláusulas restritivas para favorecer empresas previamente escolhidas em processos licitatórios.
Cinco empresas são investigadas. Segundo a polícia, uma delas chegou a movimentar aproximadamente R$ 290 milhões, com suspeitas de participação em esquemas de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
As empresas possuem contratos pagos com recursos públicos federais para a prestação de serviços de transporte escolar, locação de veículos, aração de terras e transporte de água em carro-pipa. Conforme a apuração, o grupo recebeu mais de R$ 15 milhões em recursos públicos federais e cerca de R$ 32 milhões de órgãos públicos.
Também foram determinadas duas medidas cautelares de afastamento das funções públicas de agentes políticos do município de Jardim, expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Os investigados poderão responder, conforme suas condutas individuais, pelos seguintes crimes:
- organização criminosa;
- fraude à licitação;
- corrupção;
- lavagem de dinheiro;
- peculato;
- falsidade ideológica.
Outros delitos também seguem sob apuração.