A Polícia Civil do Estado do Piauí informa a execução de uma série de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados, dirigidas a indivíduos e entidades envolvidas em um complexo esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo.
O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em cerca de R$ 4 milhões. As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos.
O QUE DISSE O DELEGADO?
O delegado Matheus Zanatta, informou que estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão em quatro estados. Segundo ele, o prejuízo causado pelos suspeitos é de aproximadamente R$ 4 milhões.
"A operação visa dar cumprimento a 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão, além da suspensão de atividades de algumas lojas. A investigação começou há 8 meses, onde foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estavam desviando valores através de notas fiscais fraudulentas e também desvio de peças da oficina dessa empresa, onde foi verificado o prejuízo de R$ 4 milhões e a operação ocorre em quatro estados", disse o delegado Matheus Zanatta.
ONDE FORAM CUMPRIDOS OS MANDADOS
As ordens judiciais foram cumpridas em diversos endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, Estado do Maranhão e Jurucutu, Rio Grande do Norte, visando desarticular toda a rede envolvida. Ao todo foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que, conforme os indícios, eram usadas para facilitar as práticas criminosas.
Investigações adicionais sugerem que esta organização criminosa pode ter lesado outras empresas, indicando um padrão de comportamento fraudulento que se estende além do caso inicialmente identificado.
Para assegurar a eficácia da operação e a recuperação dos ativos financeiros, foi determinado judicialmente o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas implicadas. Essas medidas visam impedir a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade ilícita.
Este caso destaca a importância da colaboração contínua entre as forças de segurança e as entidades privadas no combate à corrupção e fraude.