Também são investigadas empresas que teriam sido criadas para ocultar a origem dos valores, incluindo uma alegada simulação societária no ramo da beleza.
Operação Engodo Digital
A operação cumpre 56 ordens judiciais em Mato Grosso e São Paulo, incluindo 14 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 21,4 milhões em contas bancárias, sequestro de bens, quebra de sigilo telemático, bloqueio de perfis em redes sociais e apreensão de passaportes.
Ao todo, 10 pessoas físicas e 8 empresas são investigadas. Até o momento, todos os envolvidos são tratados como investigados, e não condenados, pelos crimes apurados.