O empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (14), pela Polícia Federal, em um aeroporto com destio a Dubai, nos Emirados Àrabes Unidos. Fabiano foi um dos alvos da segunda fase da operação Compliance Zero.
Além de Fabiano Zettel, a operação também teve como alvo pessoas ligadas a endereços na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
O empresário foi detido durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão, e foi liberado em seguida.
ENTENDA
A investigação apura um possível esquema de criação e venda de títulos de crédito falsos, usados para aumentar artificialmente a situação financeira do banco e maquiar seus balanços contábeis. Diante das suspeitas de fraude, o Banco Master foi liquidado e teve suas atividades encerradas.