- A PF deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero para investigar irregularidades em instituições financeiras.
- O senador Jaques Wagner (PT-BA) e o banqueiro Augusto Ferreira Lima estão entre os alvos desta fase da operação.
- Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.
- A investigação pode caracterizar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a participação de agentes públicos em irregularidades envolvendo instituições financeiras. A operação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, além de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça, que teriam ligação com o Banco Master.
Senador e banqueiro estão entre os alvos
O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno, estão entre os alvos desta fase da operação.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens judiciais são executadas em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além das buscas, os agentes federais cumprem medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a proibição de contato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o monitoramento eletrônico.
De acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem caracterizar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.