A iniciativa surge após denúncia divulgada pelo portal ICL Notícias, que aponta a movimentação de mais de R$ 6,6 bilhões na bolsa brasileira
A ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis em Fortaleza e Eusébio.
Segundo a Polícia Federal, a empresa, localizada na Suíça, também é comandada por italianos