A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo
Foram R$ 49,3 milhões em 2021, seguidos de R$ 87,2 mi (2022), R$ 118,4 mi (2023) e R$ 19,1 mi até agora em 2024
A Polícia Civil não divulgou a identidade da mulher, e investiga se os bens e valores são resultados de lavagem de dinheiro das supostas práticas ilícitas.
No Senado, a desoneração da folha e as dívidas dos estados estão entre as principais prioridades; na Câmara, armas, drogas e aborto
Além dela, outras 39 pessoas foram detidas, com um prejuízo estimado em R$ 3 milhões. As ações ocorreram simultaneamente no Paraná, na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Piauí. O grupo aplicava golpes de falsos empréstimos.
O posto busca potencializar o intercâmbio comercial com Kiev, quando a guerra com a Rússia acabar
A ação foi direcionada contra criminosos responsáveis por fraudes bancárias pela internet.
Antônio Edeiane era o líder da organização criminosa e com o dinheiro lavado pelo tráfico de drogas ele adquiriu uma casa de luxo e veículos. Ele é um dos envolvidos no sequestro relâmpago do empresário Nilton César Alves Nogueira, em 2010.
Acusado costumava se passar por um grande empresário e investidor, exibindo riqueza em festas, bares e eventos na capital.
No início do ano, foi descoberto inúmeros meios de adulteração de combustíveis feitos por três organizações criminosas distintas. O auditor da Sefaz teria favorecido os suspeitos.
Prisão ocorre em condomínio de casas nesta sexta-feira (19); Investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A atuação de Renato Duque na Petrobras e seu envolvimento no escândalo da Lava Jato fizeram dele um dos primeiros alvos de alto escalão da operação Lava Jato
A condenação ocorre pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro
O grupo é suspeito de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, no período de 2022 e 2023.
A reunião ocorreu no dia 25 de agosto de 2022 e o General Augusto Heleno disse que era preciso deixar isso 'fechadíssimo'
Após notícia da prisão de Nego Di, neste domingo (14). O influenciador Felipe Neto detonou o humorista nas redes sociais
A perícia dos rosários foi finalizada na sexta-feira (5). Ambas as joias são compostas por ouro e pedras de diamante.
A ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis em Fortaleza e Eusébio.
As empresas de aposta deverão validar a identidade dos apostadores e fazer uma classificação de risco para clientes, funcionários e fornecedores.
Kaio Wuellington Cardoso dos Santos é um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no Amazonas e coleciona passagens pela polícia há pelo menos 14 anos.
O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando.
Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda
A força-tarefa informou que pelo menos R$ 6.140.602,60 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) foram desviados
Campos é um “coringa” do poderoso Gilberto Kassab, um nome técnico e político do partido sempre à disposição para qualquer tarefa
A mensagem do ex-presidente foi enviada após a abertura do link, 21 minutos depois de recebido