O influencer piauiense Eduardo Veloso e sua esposa, Laís Oliveira, foram presos em Fortaleza por envolvimento em lavagem de dinheiro
Ao longo dos anos, alguns ganhadores da loteria foram vítimas de crimes e assassinatos, tornando-se vítimas da chamada "maldição da Mega-Sena".
Detida em São Paulo em 14 de novembro, a dançarina é alvo de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, crimes supostamente vinculados ao PCC
Cerca de 2.000 agentes dos comandos de operações especiais participaram da ação, que contou com o apoio de helicópteros e unidades caninas para garantir a eficiência da operação.
A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado
Deolane Bezerra aproveita cruzeiro de Maiara e Maraisa após saída da prisão
O foco é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial
Nos vídeos, o humorista aparece tocando instrumentos de percussão à beira de uma piscina e cantando em clima descontraído
A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.
Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, teve a liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (27)
A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior.
O grupo atuava em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do trágico de drogas. A ação também resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de 9 empresas.
Cyllas Elia foi delatado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado a tiros no dia 8.
Ele é dono de duas empresas responsáveis pela movimentação de grandes quantias de dinheiro proveniente de organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Em comunicado, a OIG negou as acusações e afirmou que as suspeitas envolvendo o Jogo do Tigrinho são “fake news”.
Além de Fernandin, foram convocados representantes de grandes casas de apostas, como Sportingbet e Bet Nacional, ambos como investigados
Conforme informado pelo órgão, a regulamentação das apostas esportivas online elimina a caracterização de crime de lavagem de dinheiro envolvendo as bets
A cantora também criticou julgamentos feitos pela influenciadora, reforçando que Andressa não seria um exemplo para ela
A operação policial visa desarticular organização criminosa comandada por um foragido da Justiça que já foi preso diversas vezes
O indivíduo identificado é Matheus Augusto de Castro Mota, que permanece foragido.
Ex-presidente e vice do Internacional, Vitorio Piffero e Pedro Affatato, foram condenados a quase 90 anos de prisão por desvio de recursos na gestão do clube entre os anos de 2015 e 2016.
Natacha Horana Silva foi presa em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.
Utilizando ligações telefônicas e mensagens falsas, os criminosos obtinham informações sensíveis, como senhas e dados bancários
Médica, ginecologista e sua família envolvidos em lavagem de R$ 1,3 bilhão para facção criminosa Bonde dos 40.