A operação que visa desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes do Auxílio Emergencial no Piauí e Maranhão.
A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior.
O grupo atuava em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do trágico de drogas. A ação também resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de 9 empresas.
Ele é dono de duas empresas responsáveis pela movimentação de grandes quantias de dinheiro proveniente de organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Conforme informado pelo órgão, a regulamentação das apostas esportivas online elimina a caracterização de crime de lavagem de dinheiro envolvendo as bets
O ex-ator da TV Globo acreditou que o companheiro havia despejado "água com gordura" proveniente de uma panela em sua cabeça
A influenciadora relatou que ambos seguiram para a residência dele, onde ela descobriu algumas preferências pouco convencionais do homem
Em uma entrevista concedida em fevereiro, sete meses após deixar a prisão, o empresário apresentou seu apartamento de alto padrão em São Paulo
Vinícius Lopes Gritzbach, réu por lavagem de dinheiro do PCC, foi executado a tiros no Aeroporto de Guarulhos. Ele ajudou a facção a lavar R$ 30 milhões e estava colaborando com o Ministério Público.
A atriz Thais Belchior deu o que falar após se fantasiar da influenciadora Deolane Bezerra para uma festa de Halloween
A Roda de Conversa ocorreu na tarde desta segunda-feira (28). A enfermeira Tyciane Santana alertou sobre os números crescentes no país, ressaltando que a doença é uma das mais fatais e destacando a necessidade de promover a saúde integral da mulher.
Prefeitura de Oeiras sorteará casa, moto e mais oito prêmios na campanha IPTU Premiado 2024
A influenciadora digital Yrla Lima se apresentou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na tarde desta quinta (10). Até então, ela era considerada foragida da operação que combateu divulgação de jogos de azar.
O cantor foi indiciado em setembro pela Polícia Civil de Pernambuco com suspeita de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa
As plataformas de jogo não são regulamentadas e podem prejudicar famílias.
Deolane Bezerra foi convocada para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A conversa aconteceu entre a Irmã de Davi Brito com Gizelly Bicalho que notou mais uma vez a peoa coçando as partes íntimas e perguntou
A baiana tem gerado discussões nas redes sociais e entre os telespectadores devido ao seu hábito frequente de coçar suas partes íntimas
Marcela Mc Gowan, que também é ginecologista, explicou algumas das possíveis causas da coceira que tem virado alvo de polêmicas
Em outubro, será acionada a chamada bandeira vermelha patamar 2, que vai encarecer o custo da energia
Embora a maioria das infecções por EV-D68 cause sintomas respiratórios leves, cerca de 90% dos casos ocorrem em crianças, e atualmente não há tratamento específico
De acordo com o diretor da PF, há diversos indícios de que houve o uso de sistemas interestaduais para desviar e lavar dinheiro
Ainda em suas redes sociais, ela afirmou que pretende revelar mais detalhes sobre seu tempo na prisão
Enquanto estava presa, ela se alimentava quatro vezes por dia e dormia apenas quatro horas por noite
Entre 1 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, tendo uma renda presumida de R$ 10.004,37