Notícias e artigos sobre Movimentacoes suspeitas

Dona da Betnacional é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e uso de empresas para ocultar movimentações financeiras; grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025

28/08/2026 15:09

O SEU ESTÁ?

Traição à vista? Estes signos podem descobrir segredos nos próximos dias

Movimentações astrológicas indicam dias de revelações, suspeitas e verdades que podem mudar rumos amorosos

20/06/2026 08:06

VEREADORA DE TERESINA

MP investiga fundação de Tatiana Medeiros por suposto desvio de finalidade e recursos ilícitos

O inquérito apura indícios de movimentações financeiras consideradas suspeitas e a possível utilização da entidade em práticas que podem configurar atos de improbidade administrativa.

15/06/2026 15:26

Lucas Padula

CASO GISELE: Câmeras, testemunhas e novos depoimentos podem mudar rumo das investigações; Entenda

Imagens de segurança registraram a movimentação do tenente-coronel após a morte da esposa, também policial militar; família contesta versão de suicídio e caso é investigado como morte suspeita.

09/03/2026 12:14

INVESTIGADA DA PF

Quem é Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, investigada pela Polícia Federal

Dayanne Bezerra, é alvo da Polícia Federal em operação que investiga suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato digital e movimentação financeira ilegal de mais de R$ 50 milhões

16/12/2025 10:24

Investigações continuam

Operação 'Carbono Oculto 86' deve recuperar R$ 20 milhões para o Piauí, diz Sefaz

A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas

06/11/2025 14:07

Olé

Flamengo pede efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique

Flamengo busca efeito suspensivo no STJD para Bruno Henrique, punido por manipulação de apostas

10/09/2025 16:49

Investigação

Moraes abre inquérito para investigar compra e venda de dólares antes de tarifaço

Segundo a AGU, as operações indicam movimentações atípicas e em volume significativo, o que pode levantar suspeitas de que investidores tiveram acesso prévio e indevido a informações sensíveis.

21/07/2025 19:49

DESVIO DE EMENDAS

PF mira deputado federal Júnior Mano em operação contra desvio de verbas no Ceará

Polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado na Câmara

08/07/2025 07:45

Carlos Mesquita

Jovem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Parnaíba

Vinícius alegou que a arma seria para sua defesa e que a droga era para consumo próprio

08/05/2025 22:52

POLÊMICA

Com Mauro Cid calado e movimentações suspeitas, esposa vira alvo da CPI

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE), que busca obter informações do Presidente do Banco Central do Brasil sobre registros de empresas estrangeiras em nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid.

11/08/2023 14:49

ABORTO

Feto é encontrado próximo a caixa d’agua de presídio em Timon

Ainda não se tem informações se o aborto foi espontâneo ou provocado

03/01/2019 08:00

prática de crime

STF nega pedido para arquivar inquérito sobre Cássio Cunha Lima

Ele é alvo por suposta prática de crime contra a ordem tributária

07/11/2018 10:56

crime

PI: Polícia prende quadrilha suspeita de furto de 300 animais

Os animais roubados são caprinos e ovinos.

13/06/2018 08:47

Investigação

Parnaíba: PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão

A Operação da Polícia Federal, em parceria com as polícias Civil e Militar, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em locais que seriam pontos de comercialização de drogas.

07/06/2018 13:25

São Paulo