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OPERAÇÃO POLICIAL

Operação Carbono Oculto: veja onde ficam postos supostamente ligados ao PCC no Piauí

Ação investiga infiltração do PCC e lavagem de R$ 5 bilhões em transações suspeitas no setor.

05/11/2025 08:18

TRANSAÇÕES SUSPEITAS

Casal é preso suspeito de comandar rede de tráfico de drogas que movimentou R$ 7 milhões

As investigações apontam que, entre os anos de 2019 e 2024, a dupla teria movimentado aproximadamente R$ 7,3 milhões em transações suspeitas, demonstrando um alto grau de sofisticação na estrutura criminosa

06/05/2025 15:28

Banco Neon alerta clientes sobre dados vazados e tentativas de golpes

O banco não revelou quantos clientes foram afetados nem quais dados específicos foram comprometidos e disse que tomou as providências.

12/02/2025 19:31

Regras para o setor

Governo quer criar travas para impedir vício em 'bets' e jogos como o do tigrinho

Ideia é que plataforma monitore se apostador passará a ter comportamento fora do normal.

16/07/2024 06:55

Para operar no Brasil

'Bets' terão que avaliar apostadores e comunicar transações suspeitas ao Coaf

As empresas de aposta deverão validar a identidade dos apostadores e fazer uma classificação de risco para clientes, funcionários e fornecedores.

12/07/2024 08:36

Transações suspeitas

Alexandre de Moraes cobra PGR sobre caso do Pix de R$ 18,4 Mi enviado a Bolsonaro

O ministro do STF deseja investigar o montante milionário depositado na conta do ex-presidente entre 1º de janeiro e 4 de julho deste ano

03/10/2023 11:58

Transações suspeitas

Ex-executiva do Man City é presa por roubar clube para pagar casamento

Em suma, Fiona trabalhava como gerente de desenvolvimento de negócios no departamento de hospitalidade do clube e ganhava cerca de 34 mil dólares anuais.

17/11/2022 13:38

Jair Bolsonaro critica Alexandre de Moraes e o desafia a prendê-lo

Bolsonaro acusou o presidente do TSE de ter vazado as informações para o jornal Folha de São Paulo

27/09/2022 21:25

PF vê transações suspeitas de assessor do Planalto; Moraes quebra sigilo

O material analisado pela Polícia Federal indica que as movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial

26/09/2022 19:33

Empresário de Miami é investigado pela PF e PGR por financiar site

A investigação encontrou transações financeiras suspeitas entre o empresário e o blogueiro Allan dos Santos

22/02/2021 21:09

Esposa sedava empresário e usava terreiro para desviar R$27 milhões

Segundo investigadores,ela induziu idoso transferir todo dinheiro

07/01/2019 08:20

prática de crime

STF nega pedido para arquivar inquérito sobre Cássio Cunha Lima

Ele é alvo por suposta prática de crime contra a ordem tributária

07/11/2018 10:56

Temer entrega ao STF respostas à PF sobre recebimento de proprina

As respostas foram protolocadas na tarde de hoje junto ao STF

18/01/2018 14:44

cargos inusitados

Lista traz empregos do futuro: Curador de memórias e conversador

Detetive de dados é um dos que mais chama atenção. Confira!

21/11/2017 15:49

Tendão de Aquiles

PF indicia Joesley e Wesley por uso de informações privilegiadas

Os dois estão presos na sede da PF em São Paulo

21/09/2017 16:29

Prostituta é presa ao tentar sacar R$ 190 mil de servidora do STJ

Segundo a polícia, ela pegou informações da correntista na web

20/09/2017 09:48

PF mira quadrilha que teria roubado R$ 1,3 mi de contas da CEF

O esquema contava com a ajuda de um funcionário do banco

15/09/2017 09:32

Bancária é presa suspeita de encomendar morte de amiga de infância

As duas famílias estão em choque com a descoberta.

07/09/2017 10:18

Bandidos extorquem R$ 63 mil de empresária em Buriti dos Lopes

Homens ameaçaram invadir a loja da empresária

29/06/2016 15:41

Odebrecht adquiriu banco no exterior para propina, diz delator

A aquisição envolveu ainda Olívio Rodrigues Júnior

20/06/2016 10:22

NO CONSELHO DE ÉTICA

Em depoimento, delator diz que US$ 5,1 milhões seria para Cunha

Leonardo Meirelles fala de repasse de US$ 5,1 milhões para Cunha

07/04/2016 16:14

Declaração negativa ao COAF deve ser feita até 31 de janeiro‏

Declaração negativa ao COAF deve ser feita até 31 de janeiro‏

07/01/2016 12:47

Confira cinco dicas para não cair em golpes na “Black Friday”

Promoções tentadoras podem esconder armadilhas

26/11/2015 11:54

Polícia Militar prende trio acusado de usar dinheiro falso em Altos

Os acusados foram localizados devido denúncia de comerciante

06/06/2015 13:36

Polícia pede a quebra de sigilo bancário do pai de Bernardo

Em depoimento, suspeita de matar menino disse ter sido paga por madrasta. Objetivo é buscar transação suspeita feita por Leandro e Graciele Boldrini.

21/04/2014 17:17

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