Com o objetivo de desarticular esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras contra a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), duas operações em Teresina (PI).
Denominadas “Fraud II” e “Fraud III”, as ações cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
RECEITA FEDERAL: falsificação e uso de documentos públicos
Um dos esquemas trata da falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs na Receita Federal, com uso de sobreposição biométrica mediante pagamento. A fraude foi identificada a partir de comunicações do próprio órgão e confirmada por exames técnicos da Polícia Federal. A investigação faz parte da Operação Fraud II.
CAIXA ECONÔMICA: estelionato e uso de documentos falsos
Já a Operação Fraud III apura estelionato contra a Caixa, com uso de documentos falsos para contratação fraudulenta de empréstimos consignados, com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais. A investigada atuava como correspondente bancária e se apropriava da maior parte dos valores.
Os investigados podem responder por falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado contra entidade pública, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.