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TUDO SOBRE "Fraude documental"

Resultado de todos os artigos relacionados a Fraude documental
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Operação Arena

PF mira esquema de R$ 1 bilhão em apostas esportivas; advogado Nelson Wilians é alvo

Investigação apura suspeita de ocultação da origem e destinação de recursos ligados a jogos de azar e apostas esportivas

Serviço gratuito

Perdeu RG ou CPF? Saiba cadastrar alerta no Serasa e SPC e evite golpes

Serviço gratuito disponível na Serasa e no SPC Brasil ajuda a reduzir o risco de fraudes após a perda ou o roubo de documentos; a seguir, veja como cadastrar o alerta

Investigação

Flávio Bolsonaro emitiu notas de R$ 500 mil para empresa ligada ao caso Banco Master

Documentos foram cancelados no mesmo dia, segundo o senador; empresa recebeu R$ 57,9 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025 e é citada nas investigações sobre supostas fraudes financeiras

PF apreendeu contrato

Vorcaro teria assinado contrato para filme sobre Master na prisão, diz PF

PF apreendeu contrato de produção de documentário sobre Caso Banco Master com Thiago Miranda. Documento teria sido assinado por Daniel Vorcaro, já preso. A apreensão demanda análise mais aprofundada.

ocorrência na BR-402

Motorista apresenta documento com sinais de fraude e é encaminhado à PF em Parnaíba

Diante dos indícios de falsificação documental, o condutor foi encaminhado, juntamente com o documento apresentado, à Delegacia da Polícia Federal em Parnaíba para os procedimentos cabíveis

cASO MASTER

Vorcaro financiou mais de 90% de filme sobre Jair Bolsonaro, diz produtora

Produtora afirma que ex-banqueiro financiou cerca de US$ 12 milhões do longa “Dark Horse”

Operação Caronte II

Operação da PF apura fraudes bancárias e falsificação de documentos em Teresina

Foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão em Teresina, expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

CRIMINOSOS

Operação mira suspeitos de tentar desviar R$ 900 milhões de herança do fundador da Unip/Objetivo

Ao todo, nove pessoas são alvos de mandados de busca e apreensão do MP e da Polícia Civil de SP. Elas são investigadas por estelionato, falsificação de documentos e fraude processual

Empréstimos e mais

Como saber se seu CPF está sendo usado por golpistas? Veja passo a passo

Criminosos utilizam documento para se passar por outras pessoas, abrir contas bancárias, solicitar empréstimos e mais; saiba identificar fraudes e evitar golpes

Após polêmica com Malafaia

Lista! Damares revela igrejas e pastores citados na CPI do INSS

Damares Alves divulga lista de igrejas e pastores com requerimentos na CPMI do INSS. Entenda a investigação sobre fraudes em benefícios e veja os nomes citados.

lavagem de dinheiro

Foragido do PCC assumiu distribuidora enquanto cumpria semiaberto, diz investigação

Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.

Parnaíba

Prefeitura de Parnaíba divulga informações do edital para inscrições no Programa Minha Casa, Minha Vida

É a seleção de famílias para 427 unidades habitacionais do Residencial Dom Rufino IV – Etapas 01 e 02

alegam fraude

VÍDEOS: Lista do Minha Casa, Minha Vida gera protesto em frente à Prefeitura de Teresina

Moradores revoltados chegaram a tentar invadir sede da Prefeitura; eles alegam fraudes na lista de contemplados

DEFESA SE PRONUNCIOU

Lucas Lucco e pai são indiciados por fraude na venda de carros de luxo

Lucas Lucco e seu pai são indiciados em Goiânia por suposta fraude relacionado a venda de carros de luxo

além de fraude documental

PRF intensifica combate ao desmatamento: operação flagra madeira ilegal e drogas

A ação teve como objetivo principal reprimir o escoamento de produtos oriundos de extração ilícita, madeira especialmente transportada de forma irregular oriunda do estado do Pará

DOCUMENTO VENCIDO

Caminhão realiza transporte irregular de 32m³ de madeira serrada e é apreendido no Piauí

Os agentes identificaram inconsistências entre as informações declaradas nos documentos e a carga transportada.

Duas ocorrências

Mais de 50 m³: Operação da PRF resulta em apreensão de madeira serrada ilegal no Piauí

Cargas apresentavam irregularidades em documentos e divergência nas espécies de madeira; três homens são responsabilizados e veículos ficam retidos.

seis mandados em Teresina

PF desarticula bando que falsificava documentos utilizados em fraudes em bancos

Os suspeitos recrutavam terceiros para a falsificação de documentos, como RG, CNH, comprovantes de renda e de residência para viabilizar fraudes contra a Caixa

Bens apreendidos

PF desarticula grupo suspeito de fraudes bancárias e realiza prisão em Teresina

Uma suspeita investigada comandava um escritório que produzia documentos falsos e chegou a cometer fraudes em nome da própria mãe, já falecida.

Documento assinado

Presidente Donald Trump muda regra eleitoral e cita Brasil como bom exemplo

O documento assinado pelo presidente dos EUA foca na prevenção de possíveis fraudes no processo eleitoral

Duas pessoas presas

Servidores de bancos e contador são alvos de operação contra fraudes em Teresina

A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado

Operação Paralelo II

PM é preso envolvido em esquema de fraude de documentos em cartório de Timon

No total, foram expedidos 10 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins

Fortuna de R$ 503 bi

Mulher mais rica do mundo já enfrentou mãe na Justiça e se 'esconde' das câmeras

Conhecida como uma "bilionária reclusa", Françoise Bettencourt é autora de obras sobre mitologia grega e judaico-cristã, além de ser uma apaixonada por música

13ª Vara de Curitiba

Ex-delator acusa Moro no STF de usá-lo para investigar juízes e ministros do STJ

Tony Garcia entregou os documentos relacionados a seu acordo de delação com as tarefas que teriam sido encomendadas pelo ex-juiz

Filas no INSS

Ministro Carlos Lupi garante que vai reduzir fila do INSS até dezembro

Em agosto, mais de 1 milhão de brasileiros deram entrada em algum pedido pelo "Meu INSS" ou na Previdência Social

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