O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Federal em São Paulo. A prisão faz parte de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à suposta venda de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master.
De acordo com as autoridades, havia mandado de prisão preventiva contra Vorcaro, que foi cumprido e o banqueiro já se encontra custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
O que é investigado
A operação investiga possíveis crimes como:
gestão fraudulenta de instituição financeira;
lavagem de dinheiro;
manipulação do mercado financeiro.
O nome Compliance Zero faz referência, segundo os investigadores, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria permitido a prática das irregularidades.
MEDIDAS CAUTELARES e sequestro de bens
Há ainda um outro alvo de prisão em São Paulo que não teve o nome divulgado, pois ainda não foi localizado pela polícia. A Justiça também determinou medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleiras eletrônicas, contra outros investigados.
Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.
As investigações continuam e a Polícia Federal não descarta novas prisões ou medidas judiciais nos próximos dias. Até a última atualização, a defesa do empresário não havia divulgado posicionamento oficial.