Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (14), pela Polícia Federal (PF), a segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Foram realizadas buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e seus familiares.
Nessa etapa, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo endereços do pai de Daniel Vorcaro, sua irmã, cunhado, o empresário Nelson Tanure, o investidor João Carlos Mansur, e a ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.
As investigações foram divididas em duas partes: operações com o BRB e transações envolvendo fundos ligados à Reag. Foram realizadas ainda medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
A investigação, que detectou captação de dinheiro e aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes, teve mandados que incluem endereços na Avenida Faria Lima.
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