Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional
O homem, de iniciais F.E.S.S.C., usava selfies de vítimas nos golpes. Os valores dos empréstimos variam de R$ 1.388,31 a R$ 42.268,64
As vítimas entregavam seus documentos ao suspeito com a promessa de receber um empréstimo sem juros.
Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia e São Paulo, contra 22 investigados. Justiça bloqueou R$ 40 milhões de contas bancárias.
Polícia federal investiga Ricardo Ayres por desvio de emendas da covid-19. Fraudes em cestas básicas e frangos congelados podem chegar a r$ 73 milhões.
Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão por fraude milionária e ocultação de patrimônio em operação da Polícia Civil
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário
40% dos brasileiros já foram alvo de fraudes por e-mail, internet, telefone ou mensagens de texto
Em nota, a Polícia Civil informou que ele estava foragido desde setembro de 2024.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, que somam cerca de R$ 1,8 milhão.
À Rede Meio, o delegado Abimael Silva informou que a suspeita possuia forte atuação na organização criminosa.
Operação que prendeu Ianka Cristini e o marido dela, Bruno Martins, bloqueou acesso dos suspeitos na investigação a carros, apartamentos, casas de luxo e ativos financeiros.
As acusações foram feitas pelo ex-candidato Gustavo Henrique e agora correm na Justiça. Os partidos foram intimados.
A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado
As buscas foram conduzidas por investigadores financeiros especializados, com foco em possíveis crimes de “ocultação de fraude fiscal agravada e trabalho clandestino”.
Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Pedreiras, ambas no Maranhão
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
As ações fraudulentas teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2022, contando com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no estado.
Participam da operação mais de 100 policiais do Greco.
Estima-se que, juntos, os criminosos tenham auferido, ilicitamente, mais de R$ 1.000.000,00 em 2014
Segundo o presidente, Ricardo Viana Mazulo, não consta nenhum registro do mesmo na Ordem estadual e nem na nacional.
O documento de identificação mais solicitado pelo comércio é o Registro Geral.
Os valores das vagas chegavam a girar entre R$ 45 mil e R$ 80 mil.
Advogado diz que Marllos Sampaio usou carro alugado por banco acusado de fraudes