Notícias e artigos sobre Esquema ilegal

Premier League: dono do Brighton é acusado de lucrar £600 milhões em esquema ilegal

Processo movido por ex-integrante do grupo cita apostas proibidas, dívida milionária e ligação com assessor político

04/12/2025 14:02

Empresários são presos suspeitos de integrar esquema de venda ilegal de ouro em Teresina

Polícia deflagra operação ouro sujo em Teresina, investigando comércio ilegal de ouro. Empresários presos e empresas suspensas

03/06/2025 11:49

operação

Polícia desmonta esquema de venda ilegal de terrenos na zona Leste de Teresina e prende 4 pessoas

A Justiça determinou ainda que os envolvidos passem a usar tornozeleira eletrônica, fiquem afastados de cargos públicos e tenham valores bloqueados em contas bancárias, somando R$ 400 mil.

25/04/2025 07:19

Fronteira com Uruguai

PF investiga PMs em esquema de câmbio ilegal com desvios de R$ 2 milhões

Três PMs são investigados por realizar a escolta armada dos valores para os cambistas, promover a segurança nos locais de câmbio

21/06/2023 17:48

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

22/02/2023 12:59

Autoescolas

Autoescolas e Detran tinham esquema ilegal

20/05/2011 18:01

TUDO SOBRE "Esquema ilegal"