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entre 2018 e 2023

Após deixar prisão, suspeita de esquema milionário de imigração ilegal vai usar tornozeleira eletrônica em Goiás

Empresária investigada por movimentar R$ 45 milhões usará tornozeleira eletrônica por 90 dias

INVESTIGAÇÃO

Empresária suspeita de esquema de migração ilegal para os EUA é solta em Goiânia

Maria Helena responderá ao processo em liberdade provisória e deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica pelo período inicial de 90 dias.

INVESTIGAÇÃO

Sogra do governador de Goiás é presa por suspeita de esquema de migração ilegal para os EUA

Maria Helena de Sousa Netto Costa é apontada pela PF como líder de um dos cinco grupos suspeitos de promover migração ilegal.

esquema de apostas

Premier League: dono do Brighton é acusado de lucrar £600 milhões em esquema ilegal

Processo movido por ex-integrante do grupo cita apostas proibidas, dívida milionária e ligação com assessor político

Operação Ouro Sujo

Empresários são presos suspeitos de integrar esquema de venda ilegal de ouro em Teresina

Polícia deflagra operação ouro sujo em Teresina, investigando comércio ilegal de ouro. Empresários presos e empresas suspensas

operação

Polícia desmonta esquema de venda ilegal de terrenos na zona Leste de Teresina e prende 4 pessoas

A Justiça determinou ainda que os envolvidos passem a usar tornozeleira eletrônica, fiquem afastados de cargos públicos e tenham valores bloqueados em contas bancárias, somando R$ 400 mil.

Fronteira com Uruguai

PF investiga PMs em esquema de câmbio ilegal com desvios de R$ 2 milhões

Três PMs são investigados por realizar a escolta armada dos valores para os cambistas, promover a segurança nos locais de câmbio

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

Autoescolas

Autoescolas e Detran tinham esquema ilegal

Autoescolas e Detran tinham esquema ilegal