Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Polícia apura movimentação de R$ 361 mil em 45 dias e possível lavagem de dinheiro.
Allan Moura exibia bens de luxo incompatíveis com sua renda declarada, o que levantou indícios de ocultação e lavagem de patrimônio.
Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de uma arma de fogo e de diversos materiais relacionados à atuação do grupo investigado.
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
A residência do PM em Estreito foi alvo de busca e apreensão; operação mira ataques a carros-forte e instituições financeiras.
O investigado possui uma casa avaliada em R$ 3 milhões, carro de mais de R$ 500 mil e uma movimentação bancária de R$ 3 milhões em apenas um ano.
Ele havia retornado do Paraguai na noite anterior (11) e é apontado como um dos principais fornecedores de celulares contrabandeados para lojas da capital
A ação faz parte do desdobramento da Operação Carbono Oculto 86.
Nos endereços dos suspeitos, a polícia encontrou cadernos de anotações, cartões de controle, pré-cheques e armas de fogo.
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
Ele é um dos ex-proprietários da rede de postos de combustíveis HD
Alvo da Operação Sentinel, o homem teria enviado e-mails com ameaças e tentado acessar a Embaixada dos EUA em Brasília um dia após as afirmações
Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa estão entre os alvos da Operação Carbono Oculto 86
As ações fazem parte da Operação Carbono Oculto 86, conduzida pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI) no âmbito do Pacto pela Ordem
Ação investiga infiltração do PCC e lavagem de R$ 5 bilhões em transações suspeitas no setor.
De acordo com a investigação, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.
Ao todo, foram 90 mandados de prisão, sendo 46 deles mandados de busca e apreensão.
Pai e filho foram presos e levados para a Central de Flagrantes de Timon, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo.
A operação policial investiga um núcleo armado e organizado da facção criminosa que atua na Bahia; 90 mandados judicias cumpridos apenas nesta terça-feira
As prisões aconteceram durante uma nova fase da Operação Ouro Sujo
A ação foi realizada nas cidades de Caxias e Codó, com mandados de busca e apreensão e quebra de dados telemáticos contra suspeitos de produzir e circular cédulas falsas
PF cumpriu 26 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no DF e em seis estados nesta quinta