Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
Sidney Oliveira, da Ultrafarma, teve acordo com o MPSP homologado duas semanas antes de nova operação que também determinou a prisão de outras cinco pessoas
A validação será feita pela plataforma Meu INSS, com base em dados do governo federal.
Depoimento revela pagamento a diretores do INSS para fraudar aposentadorias; Conafer é apontada como principal responsável pelo aumento de descontos.
O empresário e outras três pessoas foram presas por fazerem papel de “laranjas” no recebimento das fraudes
A operação que visa desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes do Auxílio Emergencial no Piauí e Maranhão.
O grupo é suspeito de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, no período de 2022 e 2023.
Ilgner Lima foi preso durante a operação e posto em liberdade alegando que iria visitar a família. No entanto, foi visto embriagado e ostentando.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu durante um patrulhamento na região.
A Operação Penalidade Máxima já realizou buscas e apreensões nos endereços dos envolvidos.
O proprietário do restaurante Frango Potiguar foi preso pelos policiais do DHPP na manhã desta terça-feira (08)
O empresário foi preso em uma agência bancária de Teresina, enquanto estava realizando presencialmente a movimentação de aproximadamente R$166 mil obtidos com o golpe naquela manhã.
A ação policial se deu na sede de uma agência bancária, em Teresina, quando o empresário estava realizando presencialmente a movimentação de R$ 166 mil
O acusado é um dos alvos da Operação Inventário, deflagrada na manhã desta quarta (26).
Os presos vão responder por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A justiça determinou também o bloqueio de bens
Os envolvidos são suspeitos de fraude à licitação, associação criminosa, e desvio de recursos públicos envolvendo contratações do município de Batalha
A investigação apura a suposta prática dos crimes de fraude à licitação, associação criminosa, e desvio de recursos.
Polícia Civil cumpre nove mandados de prisão.
Escamoteamento
7 dos denunciados eram membros do núcleo de operadores/empresários.
O trio foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina
O empresário foi preso junto com outras cinco pessoas
A polícia teria encontrado quilos de cocaína no local.