Durante as apurações, com apoio do Banco do Brasil, foram identificados diversos benefícios com indícios de fraude. Os valores eram sacados por um dos integrantes do grupo criminoso.
Ação nacional cumpre 175 mandados em 14 estados; no Piauí, cidades de Guadalupe e São Gonçalo são alvos de busca e apreensão.
Mandados foram cumpridos em cidades do Maranhão e no Piauí contra suspeitos de envolvimento em esquema que teria causado prejuízo milionário à Previdência Social
A Comissão de Prerrogativas da OAB acompanhou o cumprimento dos mandados judiciais nos endereços do advogado investigado.
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
O grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (os chamados “laranjas”)
Além disso, foram efetuadas prisões em flagrante no entorno dos Parques Nacionais da Serra da Capivara e da Serra das Confusões
Cerca de três agentes estão no local para cumprir um mandado.
O principal foco das ações é identificar vítimas, interromper a circulação de conteúdo criminoso e responsabilizar os envolvidos
A operação ocorre de forma simultânea nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas
O investigado poderá responder pelos crimes de produção, posse e compartilhamento de material de violência
Os investigados teriam utilizado um operador financeiro/laranja que exerce a função de coveiro para ocultar a origem ilícita dos recursos
As investigações identificaram a atuação de um grupo criminoso formado por lideranças indígenas, empresários, funcionários públicos, líderes sindicais e corretores
A suspeita desempenhava papel ativo em redes criminosas na região. Após a abordagem, ela foi encaminhada à Delegacia de Capturas - DECAP, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário
Segundo as investigações, 200 pessoas participaram do grande esquema criminoso voltado à falsificação de identidades para obtenção de empréstimos no Piauí. A Operação Chassifá foi deflagrada nesta quinta (11).
Cerca de 30 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, três na capital piauiense e dois no município de Timon/MA
Segundo a PF, foram cumpridos mandados nesta terça (21) na cidade de Corrente no Piauí, Timon no Maranhão, Xique-Xique na Bahia e 8 cidades de São Paulo.
Durante as diligências foi apreendido um aparelho celular, que será submetido a realização de perícia técnica
Durante as investigações, foi constatado que o proprietário da empresa vencedora dos certames com indícios de fraude é parente do ex-gestor do município
A ação visa colher mais elementos probatórios nos endereços dos investigados para instrução do inquérito policial em andamento
Operação deflagrada nesta terça-feira (12) cumpriu 46 mandados em nove municípios
A ação visou o cumprimento de 37 mandados de prisão preventiva e 52 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Piauí
Os mandados foram cumpridos nos municípios de Teresina/PI, Timon/MA e Mossoró/RN
A operação mobilizou 25 policiais federais para o cumprimento de seis mandados judiciais
Os envolvidos devem responder por crimes contra a Administração Pública como peculato e inserção de dados falsos, além de associação criminosa