A Polícia Civil concluiu que o suspeito, investigado por suposta pirâmide financeira, nunca comprou ou negociou ações durante o período em que atuou na Xtreme Trader.
Ele é investigado por um esquema de pirâmide financeira que causou um prejuízo de mais de R$ 600 milhões a investidores no Piauí e no Maranhão.
Procurado internacionalmente desde 2025 por um esquema de pirâmide financeira no Piauí e no Maranhão, o investigado decidiu se entregar à polícia nesta quarta-feira (22), em Teresina.
Ele era considerado foragido após ser apontado como líder de um esquema de pirâmide financeira da "X Trader" no Piauí e ter um mandado de prisão expedido em seu nome
Douglas e outras dez pessoas são investigados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) por suspeita de integrar um esquema de pirâmide financeira em Teresina.
O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.
Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa.
Francisco das Chagas está com um mandado de prisão em aberto. A companheira dele, identificada como Kaira, também estaria com mandado judicial expedido pela Justiça.
Conhecido por organizar o evento “Pagode do Chico”, Francisco das Chagas é investigado por comandar uma rede de investimentos fraudulentos por meio da empresa Xtreme Trader.
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
Empresário afirma que empresa segue cronograma de pagamentos e justifica dificuldades após denúncias de investidores à polícia em Teresina
Além do caso de Tite, outros jogadores de futebol também enfrentaram situações envolvendo fraudes e crimes financeiros
Perlla explicou que faz uso de medicamento controlado e que sua saúde mental só piorou desde a prisão de seu marido, Patrick Abrahão
A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais
A advogada teve a conta tomada por criminosos que durante uma semana aplicaram golpes de pirâmide financeira nos seguidores do perfil
Ele ainda expressou admiração pelas promessas feitas pelo empresário, que se apresentava como um "especialista em criptomoedas".
A agência de viagens suspendeu a venda de pacotes e a emissão de passagens promocionais com embarque previsto a partir de setembro de 2023.
Até mesmo o local do testemunho foi alterado, sendo uma das participações mais aguardadas da comissão.
Estima-se que, em apenas 24 horas, Jair Renan Bolsonaro conseguiu captar 266 mil reais em investimentos na Myla
Maciel Carvalho e Jair Renan (também alvo da operação) idealizaram a empresa Bolsonaro Jr Eventos, alvo de investigação da Polícia Federal.
Os membros da CPI buscam esclarecer o envolvimento de Ronaldinho na empresa 18K, que é suspeita de operar como uma pirâmide financeira.