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TUDO SOBRE "Conta laranja"

Resultado de todos os artigos relacionados a Conta laranja
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segundo investigação

Da cana às fintechs: o caminho do PCC para lavar dinheiro em esquema bilionário

Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.

alerta à população

Dupla suspeita de estelionato é presa usando cartão clonado na zona Sul de Teresina

A ação ocorreu no último sábado (23), na praça principal do bairro Saci, zona Sul de Teresina.

falsos parentes

Criminosos coletavam dados de vítimas na 'Dark Web' para aplicar golpes; prejuízo chega a R$150 mil

Até o momento, seis suspeitos foram presos e 20 mandados judiciais cumpridos, incluindo bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas aos investigados.

Esquema em redes sociais

Tainá Sousa e outros influenciadores tem bens apreendidos em operação no Maranhão

Polícia investiga esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro em São Luís

EXCLUSIVO

Brasil cria estratégias para bens perecíveis ameaçados por tarifaço

Governo Federal prepara um plano de contingência com apoio a produtos mais diretamente afetados

Prisões e bloqueio milionário

Polícia prende cinco pessoas por tráfico interestadual de drogas

Grupo comandado da Paraíba tinha operadores no Distrito Federal e movimentava milhões em nome de “laranjas”

Influenciadora

Mulher de Poze é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Essa operação não está diretamente relacionada ao inquérito que levou MC Poze à prisão na última quinta-feira (29)

Exclusividade

Garoto propaganda: Neymar fecha parceria inédita com marca brasileira; entenda

O jogador destacou a importância de dialogar com o público jovem, que acompanha sua carreira dentro e fora de campo

operação da PF

SP: Irmão de empresário morto no litoral é preso em operação da PF por suposta fraude

O empresário e outras três pessoas foram presas por fazerem papel de “laranjas” no recebimento das fraudes

Inclusão Social

Raízes do Brasil: professor transforma a vida de crianças e jovens por meio da capoeira

O projeto já tem 17 anos e acolhe 150 alunos. As aulas, gratuitas, são iniciativa do professor 'Neguim', que não mediu esforços para fomentar o esporte em Altos

R$ 1 milhão lavados para facção

Operação fecha casa de show que financiava o Comando Vermelho e prende sócio em Fortaleza

A partir de contas bancárias de "laranjas", alguns dos investigados teriam movimentado, em poucos meses e sem justificativa, valores acima de R$ 1 milhão.

portos clandestinos

Entenda como funcionava esquema de contrabando envolvendo policiais do Piauí

À TV Meio, o delegado da PF, Davi Sobral, explicou que as mercadorias eram provenientes do Suriname.

FRAUDE NA SAÚDE

PF investiga esquema de “laranjas” no SUS que movimentou mais de R$ 20 milhões

"Os elementos não indicam a participação dos municípios, e sim que as fraudes e desvios foram praticados por uma organização junto a um grupo ao qual foram "quarteirizados" os serviços”, diz a PF.

BazóFIA

Foragido da Policia Federal foi alvo de operação que vitimou agente do DRACO

O foco é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial

dinheiro e carros apreendidos

PF desarticula esquema criminoso contra a Caixa e cumpre mandados em Teresina

Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada

Vejas as áreas afetadas

“Perigo real”: Chuvas atingem o Piauí e Defesa Civil faz instruções a população

iante disto, o diretor de Prevenção e Mitigação pontuou que os alertas precisam ser levados a sério, pois são indicativos reais de risco.

treta

Luisa Marilac ameaça Jojo Todynho após uso de seu bordão: ''Vamos pro pau''

Neste sábado (23) a influenciadora rasgou o verbo contra a funkeira nas redes sociais

Crime cibernético

Piauiense dá golpe em Tite e retira R$ 200 mil da conta do técnico; saiba como foi a fraude

O criminoso falsificou os dados bancários do Tite para fazer empréstimos, usando o FGTS do ex-técnico do Flamengo. A Caixa Econômica Federal enviou uma nota de esclarecimento ao Meio News explicando o caso.

José Osmando

Inquérito do Ministério Público pode linkar de vez a Starlink ao crime organizado nos garimpos

Em abril deste ano, o Ibama flagrou ao menos 90 equipamentos de internet via satélite em garimpos ilegais, sendo 32 deles com os rótulos da Starlink

Crise alimentar

Seca histórica eleva preços de alimentos básicos e ameaça o bolso do consumidor

O estudo revela que a estiagem persiste há 12 meses, e seus efeitos acumulados têm prejudicado a agropecuária brasileira.

Aliado a saúde

Você sabia que o maxixe possui efeito diurético e auxilia no emagrecimento?

Muito consumido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, este vegetal é rico em benefícios à saúde

Impunidade e prejuízo financeiro

PRINTS! Criminosa debocha de mãe e filha após dar golpe: “Será que você não mereceu?”

Mãe e filha, moradoras de Santos (SP) pagaram R$ 1,7 mil para reservar um imóvel. Elas perceberam que era um golpe ao encontrarem o mesmo local pelo triplo do valor e perceberam um erro no documento da golpista.

Outras 4 na lista

Cidade no Piauí registra maior temperatura do Brasil; alerta de baixa umidade

O INMET divulgou alerta de baixa umidade nesta quarta-feira (14). São 188 municípios piauienses que podem registrar umidade relativa do ar

Alimentação

Estas são as 3 frutas mais saudáveis do mundo para você comer todo dia

Manter a saúde em dia está entre as preocupações de muita gente, e manter uma alimentação equilibrada é um dos caminhos a se seguir

Atendimento humanizado

Clínica Intermed é inaugurada com festa em Parnaíba

Até 31 de julho, plano de saúde oferece 20% de desconto para novos beneficiários

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