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TUDO SOBRE "Esquema financeiro do pcc"

Resultado de todos os artigos relacionados a Esquema financeiro do pcc
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Operação Helmintos

Polícia faz operação contra núcleo ligado ao PCC suspeito de lavar R$ 1 bilhão em SP

Grupo investigado teria usado imóveis, empresas e estabelecimentos comerciais para movimentar recursos e ampliar influência em Praia Grande

“Principal integrante”

Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro do PCC

MP afirma que esquema de lavagem envolvia PCC e que ela seria integrante do núcleo financeiro

saiba mais

Diretor da PF diz que sanções dos EUA atrapalharam prisão de suspeito de ligação com o PCC

PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção

investigados

Quem são os brasileiros sancionados pelos EUA por suspeita de ligação com o PCC

Victor Shimada e Stella Stefanie são acusados pelos EUA de integrar uma rede de lavagem de dinheiro; empresário também é investigado no caso VaideBet

presa em penitenciária

Justiça aceita denúncia e Deolane vira ré sob acusação de lavar dinheiro do PCC

Com isso, Deolane, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, passa a ser réu no processo e terá dez dias para apresentar resposta à acusação.

Operação Vérnix

Deolane Bezerra e mais seis são indiciados por lavar dinheiro para o PCC

Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix

Ação em 5 estados

Faria Lima, centro financeiro do país, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.

ABRIU O JOGO!

Deolane Bezerra fala pela primeira vez após ser presa: “A justiça vai ser feita”

Deolane Bezerra fala pela primeira vez após prisão em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

presa em são paulo

“Verdadeiro caixa do PCC”: veja provas que motivaram prisão de Deolane Bezerra

Investigação aponta depósitos, mensagens e movimentações financeiras como base para prisão preventiva da influenciadora e advogada

VIDA DE LUXO

Deolane tem R$ 27 milhões bloqueados em investigação de lavagem de dinheiro ao PCC

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e elo com o PCC. Justiça bloqueou R$ 27 milhões da influenciadora

OPERAÇÃO VÉRNIX

Carros de luxo foram apreendidos na mansão de Deolane Bezerra; veja valores

Entre os modelos apreendidos pela polícia estão uma Cadillac Escalade, Range Rover e Mercedes-AMG G 63

entenda o caso

Bilhetinhos do PCC deram origem à operação contra influencer Deolane Bezerra

Material apreendido em 2019 continha ordens internas da facção, contatos com integrantes do alto escalão do PCC e referências a ações violentas contra servidores públicos.

OPERAÇÃO INTEGRATION

Deolane Bezerra já havia sido presa antes de operação contra PCC

Em setembro de 2024, Deolane foi presa preventivamente durante uma operação realizada em Pernambuco que investigava uma suposta organização criminosa envolvida com jogos ilegais

ANTES DE SER PRESA

Deolane fez promessa a seguidores horas antes de prisão: “Vou ficar bem ativa nessas redes”

Influenciadora foi presa durante operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC

OPERAÇÃO VÉRNIX

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Ação do Ministério Público de São Paulo também teve como alvo familiares de Marcola e operador financeiro da facção

mira família de Marcola

Operação prende influenciadora Deolane Bezerra por suspeita de ligação com o PCC

Segundo a investigação, o esquema de lavagem envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa, considerada a maior do país.

aos prantos

MC Ryan SP chora ao negar ligação com esquema bilionário: “Não lavei dinheiro”

O artista, que deixou a prisão nesta semana após passar 28 dias detido, afirmou que “jamais” participou de atividades ilegais e disse acreditar que virou alvo da operação por conta da fama e da ostentação nas redes sociais

Fundos investigados pela PF

Empresa ligada a filme de Bolsonaro recebeu R$ 159 milhões associados a Vorcaro

Empresa Entre Investimentos recebeu R$ 159 milhões de fundos sob investigação da PF. Recursos podem ter financiado filme sobre Bolsonaro. Confira os detalhes.

APURAÇÃO

TJ Piauí acolhe recurso e manda reabrir a Operação Carbono Oculto 86

Com a nova decisão, voltam a valer as medidas cautelares anteriormente impostas, incluindo a interdição de postos da rede HD e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

Operações Narco Vela e Narco Bet

Grupo ligado a MC Ryan SP lavou dinheiro do tráfico de 3 toneladas de cocaína, diz PF

PF prende MC Ryan SP em megaoperação contra lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Descubra os detalhes do esquema bilionário e o bloqueio de R$ 1,6 bi

Operação Narco Fluxo

PF aponta MC Ryan SP como líder de esquema bilionário ligado ao PCC

MC Ryan SP é preso pela PF na Operação Narco Fluxo. O funkeiro é suspeito de liderar esquema bilionário de lavagem de dinheiro e ter elos com o PCC

José Osmando

Combate às organizações criminosas conquista dois avanços importantes

Dois importantes registros relacionadas com o combate às organizações criminosas transnacionais, foram conhecidos neste dia

Operação Carbono Oculto 86

MP pede fim do sigilo em investigação sobre lavagem do PCC em postos no Piauí

A Justiça do Piauí deve receber a denúncia e transformar os acusados em réus. Eles não chegaram a ser presos.

OPERAÇÃO CARBONO OCULTO 86

Quem são os denunciados do MP por lavagem de dinheiro do PCC em postos no Piauí

A Operação Carbono Oculto 86 foi deflagrada em 5 de novembro de 2025.

SEGURANÇA

Tolerância zero: Rafael Fonteles quer 'asfixia financeira' para derrotar facções criminosas

ara alcançar esse objetivo, Fonteles defendeu uma integração plena entre forças de segurança federais e estaduais, com atuação conjunta do Ministério Público e de órgãos de controle fiscal, como a Receita Federal e as receitas estaduais.

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