SEÇÕES
Home » Busca » fraude

TUDO SOBRE "Fraude"

Resultado de todos os artigos relacionados a Fraude
Faça sua Busca
OPERAÇÃO NO PIAUÍ

Chips usados para fraudar bombas de combustível podiam ser ativados de qualquer lugar do país

Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em Teresina, um em Capitão de Campos, um em Parnaíba, um em São Paulo (SP), um em Indaiatuba (SP) e um em Feira de Santana (BA).

“NÃO PARAVAM DE FRAUDAR”

Postos alvos da operação eram reincidentes em fraude da 'bomba baixa', diz delegado

Além de fianças de até R$ 162 mil, os postos podem ter as atividades suspensas por até dez dias ou de forma definitiva.

ALERTA

Novo golpe usa leitura bíblica por telefone para coletar voz de vítimas e aplicar fraudes, diz delegado

O alerta foi feito pelo delegado Herdeson Bernardo, da Polícia Civil do Piauí.

Policia Investiga

Saiba quais são os 10 postos de combustíveis interditados suspeitos de fraude em bombas no Piauí

Operação combate prática de 'bomba baixa' e apreende documentos em 23 endereços

Ação integrada

Operação mira 8 postos de combustíveis suspeitos de fraude em bombas em Teresina

A ação está sendo realizada pela Secretaria de Segurança Públicas do Piauí (SSP-PI) e pelo Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi)

CRIME FOI EM 2024

Réu por feminicídio e fraude processual é condenado a 25 anos em Bom Jesus

Segundo os autos do processo, o crime aconteceu em 30 de setembro de 2024, quando a vítima foi agredida pelo réu e sofreu lesões que provocaram sua morte.

OPERAÇÃO CHIP FALSO

“Casa da fraude”: residência em Teresina era usada como central de esquema de golpe do SIM Swap

Casa usada como central de fraude foi apreendida e 10 pessoas foram detidas

Operação Chip Falso

Ex-funcionária de telefonia é apontada como “cabeça” de suposto esquema de fraudes eletrônicas

Operação deflagrada em Teresina investiga grupo especializado em golpes eletrônicos

SAIBA COMO FUNCIONA

Golpe do SIM Swap: Operação Chip Falso prende suspeitos de fraudes eletrônicas em Teresina

Ao todo, foram cumpridas 30 ordens judiciais na capital.

CEO DA DF GROUP

Quem é Douglas Fonseca, empresário preso em operação contra fraude em Teresina

CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência

Operação Sem Desconto

Preso em Teresina, 'Dublê de Rico' é investigado pela PF por fraude contra o INSS

Suspeito de integrar esquema de desvio de benefícios previdenciários foi alvo da Operação Sem Desconto e também é investigado por aplicar golpes no Maranhão.

veja como os grupos agiam

Operação da PF e MPF afasta servidora e investiga fraudes em contratos de prefeituras do Piauí

A pedido do MPF, a Justiça Federal da Subseção de Floriano deferiu mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra os principais investigados

nova etapa da investigação

Fraude nas Americanas: PF mira acionistas bilionários e executivos de bancos

Operação Disclosure apura participação de sócios e representantes de instituições financeiras no esquema que pode ter causado prejuízo de até R$ 54 bilhões.

No Rio de Janeiro e SP

Operação apura elo de bancos na fraude nas Americanas; Justiça manda bloquer R$ 54 bi

A Polícia Federal afirma que o grupo investigado é responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil.

ocorrência na BR-402

Motorista apresenta documento com sinais de fraude e é encaminhado à PF em Parnaíba

Diante dos indícios de falsificação documental, o condutor foi encaminhado, juntamente com o documento apresentado, à Delegacia da Polícia Federal em Parnaíba para os procedimentos cabíveis

No Sul do estado

Polícia Federal e CGU desarticulam esquema de fraudes em licitações no Piauí

A decisão também determinou a suspensão imediata dos contratos administrativos vigentes da empresa investigada com a Administração Pública, além da proibição de celebrar novos contratos

ação do imepi

Operação intensifica fiscalização em postos de combustíveis e combate fraudes no Piauí

Fiscais verificam rigorosamente os equipamentos para atestar se a bomba entrega a litragem correta e se o combustível não apresenta indícios de adulteração.

Pimenteiras

TSE mantém decisão do TRE-PI e afasta acusação de fraude à cota de gênero em Pimenteiras

Decisão do ministro Antonio Carlos Ferreira reforça que baixa votação, isoladamente, não é suficiente para comprovar fraude à cota de gênero.

“Conectados”

Veja como atuava o grupo suspeito de fraudar licitações e lavar dinheiro no Piauí, alvo da PF

Esquema usava consultoria contábil para infiltrar pregoeiros e superfaturar contratos da saúde e educação em até 211%

prejuízo seria de quase R$ 300 mil

“Viúvas Fake”: PF mira esquema que fraudava pensões por morte no PI e PE

Operação Viúvas Fake investiga obtenção indevida de pensão por morte mediante uso de identidades fictícias

Kilson Dione

Suspeito de fraudar cadastros em apps de transporte para pessoas sem CNH e se passar por PM é preso

Conforme apurado pela coluna, ele se passava por policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Ordens da justiçado Piauí

PF realiza prisão e bloqueia R$ 1 milhão em operação contra fraude no INSS no Piauí

Durante as apurações, com apoio do Banco do Brasil, foram identificados diversos benefícios com indícios de fraude. Os valores eram sacados por um dos integrantes do grupo criminoso.

“OPERAÇÃO KINGDOM”

PF investiga empresas com contratos no Piauí em esquema de fraudes e desvio milionários

Investigação foca em desvios em mais de 30 cidades; empresa do esquema movimentou R$ 290 milhões e agentes foram afastados

INVESTIGAÇÃO

STJ investiga uso de código secreto para tentar enganar IA e fraudar decisões

A apuração busca identificar se houve tentativa de fraude processual.

REVIRAVOLTA JURÍDICA

Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha e pede reembolso milionário

Supremo Tribunal anulou multa milionária aplicada contra a cantora e defesa pede reembolso de valores pagos

ACESSE NOSSO
CANAL NO ZAP