No início de março, todas as transações financeiras acima de 30.000,00 deverão ser informadas ao Coaf
No início deste ano, a Polícia Federal desencadeou uma operação por conta de esquema para vender carros de luxo importados mais baratos
Professor da Universidade Federal inventa máquina de lavagem de raízes sensíveis
Ordem vai ao STF para excluir advocacia da lei da lavagem de dinheiro
Expecialista explica que a versão líquida é mais econômica por ser concentrada e consumir menos recursos no processo de produção e transporte
STF conclui votação sobre lavagem de dinheiro e inicia julgamento de Duda Mendonça
Para Barbosa, ex-deputados Paulo Rocha e João Magno lavaram dinheiro. Ele absolveu 3 réus, mas disse ver crime do ex-ministro Anderson Adauto
Seis pessoas respondem nesse item, entre eles três ex-deputados federais
Para o ministro, Jefferson dissimulou "com astúcia" os cerca de R$ 4 milhões recebidos do PT
Rainer Kraut usou mangueira com esguicho para lavar animal.
Erros teriam permitido ações financeiras de narcotraficantes e terroristas
Marcos Valério e cúpula do Banco Rural foram considerados culpados. Segundo MP, grupo ocultou origem do dinheiro usado para compra de votos
Ministro foi o quarto a votar sobre acusação de lavagem a dez réus.
Ministro considerou ex-dirigentes do Rural e Valério culpados de fraude
Barbosa foi primeiro ministro a dar voto sobre acusações de lavagem
As acusações constam do item 4 do processo, que começou a ser analisado hoje.
Ministros afirmaram que a tendência é pelo reconhecimento de que o crime de fato aconteceu.
STF julgará lavagem de dinheiro
Segundo MPF, ex-presidente da Câmara recebeu para beneficiar Valério. Três ministros votaram para condenar e dois para inocentar deputado.
s primeiras denúncias ocorreram em 2005, e a polícia tem ouvido desde então vários conselheiros, diretores e funcionários do Palmeiras
Lavagem com sal grosso agita boate de Teresina
Juiz que ordenou confisco dos bens é o mesmo do caso Cachoeira
Lavagem de Capitais: publicada a lei que reforça o combate à lavagem de dinheiro
Bottini observa que qualquer medida cautelar que restrinja direitos deve ser fundamentada e motivada por um juiz de Direito
Ocultação da origem de dinheiro obtido por qualquer crime será punível