MP afirma que esquema de lavagem envolvia PCC e que ela seria integrante do núcleo financeiro
ONG presidida por empresária responsável por filme sobre o ex-presidente foi notificada pela Prefeitura de São Paulo para justificar despesas em contrato de R$ 108 milhões para instalação de wi-fi gratuito.
A influenciadora está presa preventivamente desde 22 de maio no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo
A irmã de Deolane Bezerra, Danielle Bezerra, se pronunciou após a influenciadora ser acusada de organizaçao criminosa e lavagem de dinheiro do PCC
STJ nega pedido de liberdade da influenciadora Deolane Bezerra, presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas. Entenda os impactos no sistema financeiro, no PIX e o aumento da fiscalização contra crimes.
Como o texto foi alterado, ele volta agora para uma nova votação na Câmara dos Deputados.
Vitor Mídia é investigado por rifas ilegais e movimentação de mais de R$ 1 milhão.
Entenda a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e a liquidação do Banco Master, revelando conexões com a Operação Carbono Oculto e a Faria Lima
Lula sanciona lei de Moro que endurece penas contra o crime organizado, mostrando compromisso no combate à criminalidade e asfixia financeira das facções
Antônio Antunes também não declarou empresa aberta em Orlando com o filho.
A ação acontece em 5 estados: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo
Polícia Federal investiga a Reag Investimentos por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro para o PCC. Ações da empresa (REAG3) caem forte.
Governo Lula lança Plano Real da Segurança para combater facções criminosas. Conheça as principais medidas e estratégias para enfrentar a violência no país.
Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos em municípios do Maranhão e na capital do Piauí.
O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas formalmente ligadas à Prefeitura e à Fundação ABC. O
Artur Gomes da Silva Neto é descrito pelos promotores do MP-SP como 'gênio do crime', ele dominava totalmente o esquema bilionário de ressarcimento envolvendo a Sefaz-SP e grandes empresas varejistas
Sidney Oliveira, da Ultrafarma, teve acordo com o MPSP homologado duas semanas antes de nova operação que também determinou a prisão de outras cinco pessoas
A operação, nomeada Desfortuna, foi conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), com o foco em 15 criadores de conteúdo digital
Desde 1º de janeiro de 2025, o mercado de apostas de quota fixa passou a ser regulado no Brasil, impondo novas regras para a operação das plataformas.
O impacto financeiro dessas atividades ilegais é expressivo: estima-se que as organizações movimentem cerca de R$ 146,8 bilhões por ano.
A suspeita é de um esquema de desvio de recursos públicos através de constratos falsos com empresa de loocação de veículos
Um levantamento recente do Banco Central revelou que cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram, em agosto, aproximadamente R$ 3 bilhões para sites de apostas via Pix.
Deolane Bezerra foi convocada para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
As apurações da Polícia Federal revelaram indícios de desvio por meio de criação de associações e empresas, com sócios em comum ou que possuem vínculo entre si.