Diálogos analisados na Operação “A Tropa” colocaram o jogador entre os alvos da investigação no Espírito Santo
Grupo investigado teria usado imóveis, empresas e estabelecimentos comerciais para movimentar recursos e ampliar influência em Praia Grande
Empresário alega que decisão impede empresa de ressarcir vítimas.
Investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e uso de empresas para ocultar movimentações financeiras; grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
Influenciadora está presa desde maio, quando foi alvo da Operação Vérnix, da Polícia Civil
Investigação apura gestão fraudulenta e temerária, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados as atividades da Refit
Manifestação foi convocada por familiares da advogada, que está presa preventivamente desde maio; participantes levaram cartazes, fizeram orações e entoaram palavras de ordem
Pastor incentivava membros a aplicar em DF Group, que não tinha autorização da CVM
O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.
Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group
Pastor foi preso pela PF na Operação Unha e Carne e terá restrições como proibição de contato com investigados e uso de redes sociais
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa.
Material apreendido em 2022 com o contraventor foi cruzado com dados do Coaf e embasa a nova fase da Operação Unha e Carne
PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção
Mandados são cumpridos em São Paulo; operação busca desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas
Ação da Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e investiga supostas ligações com esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho
A influenciadora está sob investigação que envolve suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com base em apurações que também citam ligação com o PCC.
A familia afirma que a medida foi tomada sem o devido processo legal e questiona a forma como a notificação teria sido realizada enquanto Deolane estava presa
Influenciadora e advogada está presa preventivamente há mais de um mês e responde a acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro