As investigações continuam devido ao número de vítimas identificadas e à complexidade dos fatos apurados.
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
O inquérito aponta que o esquema envolveu cerca de 83 veículos, a maioria zero quilômetro, gerando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 8 milhões.
Conforme apurado pela coluna, ele está residindo no país, que faz fronteira com o Brasil.
O esquema criminoso de falsas cartas de crédito já fez mais de 144 vítimas apenas no estado.
Levantamento preliminar aponta a existência de mais de 700 vítimas apenas no município de Parnaíba, com prejuízo estimado em até R$ 4 milhões.
Delegado Sérgio Alencar detalhou golpe com falsas cartas de crédito e afirmou que outras empresas já estão sendo investigadas
O suspeito não revelou onde estava. Ele é investigado por um suposto esquema de estelionato financeiro que teria causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões.
Ana Patrícia abordava idosos e pessoas em busca de emprego com a promessa de trabalho e até casa própria às vítimas.
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
O empresário Antônio Edeiane foi preso durante operação do Departamento de Narcóticos do Piauí na cidade de Altos, nessa quarta (24), apontado como líder do tráfico interestadual de drogas. A Justiça do Piauí revogou a prisão temporária dele.
Até o momento, o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prendeu 25 pessoas
De acordo com o delegado Samuel Silveira, do Dernac, os alvos são acusados de crimes como receptação, agiotagem, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, estelionato e extorsão mediante sequestro.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu durante um patrulhamento na região.
A ação, realizada pela Polícia Militar, ocorreu durante uma operação na região Sul do Piauí.
Segundo as vítimas lesadas, ele vendia as passagens e não as entregava. Apesar de ainda operar no vermelho, ele seguia com as vendas e recebendo dinheiro dos clientes.
Foi expedida a liberdade provisória e a suspensão do porte de arma de fogo
Segundo o delegado Anchieta Nery, o investigado detido residia em um condomínio de luxo na zona leste de Teresina
O empresário foi preso em uma agência bancária de Teresina, enquanto estava realizando presencialmente a movimentação de aproximadamente R$166 mil obtidos com o golpe naquela manhã.
A ação policial se deu na sede de uma agência bancária, em Teresina, quando o empresário estava realizando presencialmente a movimentação de R$ 166 mil
O acusado é um dos alvos da Operação Inventário, deflagrada na manhã desta quarta (26).
O homem foi detido neste sábado em São Luís