As suspeitas podem responder por crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, divulgação de loteria não autorizada e indução do consumidor a erro.
Na manhã desta quarta-feira (10), a PF deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular a organização criminosa.
Influenciadora é investigada por lavagem de dinheiro, organização criminosa, e por ter supostamente criado uma 'lista de execução de autoridades', segundo a polícia.
O dono da Marvin Veículo foi preso na terça-feira ao se apresentar à sede do DENARC acompanhado de seu advogado. A ação faz parte da segunda fase da operação Capital Oculto.
Marcus foi preso na manhã desta quarta-feira (10), ao se apresentar à sede do Denarc.
Ele foi detido no âmbito da Operação Denarc 68, sendo alvo da segunda fase da ação Capital Oculto.
Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora afirmou que a medida representa um alívio diante do processo que ainda está em andamento
Conforme o delegado Samuel Silveira, ele seria o “braço direito” de Alandilson Cardoso, um dos líderes da organização.
Leonardo havia sido capturado em Aquiraz, Ceará, no dia 8 de setembro de 2024.
O Denarc deflagrou a operação 'Capital Oculto' com o objetivo de cumprir a 12 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão.
Adriana Sousa também é secretária municipal e investigada por falsificação de documentos.
Segundo o delegado, os alvos suspeitos são integrantes do Bonde dos 40 e faziam a movimentação do dinheiro da facção, uma espécie de lavagem de capitais
Segundo o inquérito, o policial militar Rodrigo da Costa Oliveira, conhecido como “Costa”, recebeu R$ 31,2 mil diretamente da franquia.
Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.
TH Jóias é acusado de lavar dinheiro para o crime e teria movimentado R$ 140 milhões em cinco anos.
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PF deflagrou a segunda fase da Operação Fames-19, que apura desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas, com prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões.
Além da prisão de Josimar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva.
O parlamentar não foi localizado em sua residência, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou preso em outro imóvel de alto padrão no mesmo bairro.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, veículos, embarcações e aeronaves.
São 2 operações simultâneas, de investigações convergentes. Uma cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal; outra, pelo Tribunal de Justiça do RJ
A ação conta com o apoio da Polícia Militar, incluindo equipes do Batalhão de Choque.
O soldado PM Francisco André Gomes Ferreira recebeu pena de 33 anos, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.