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TUDO SOBRE "Suspeitos de fraude"

Resultado de todos os artigos relacionados a Suspeitos de fraude
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CRIME

Conhecido como 'Dublê de Rico', suspeito de golpes no MA é preso em restaurante na zona Leste de Teresina

A captura foi realizada através de um trabalho conjunto entre as forças de segurança do Piauí e do Maranhão.

Magnata e filho feridos

Esposa de oligarca ucraniano perde as pernas em atentado inédito em Mônaco

Segundo a imprensa ucraniana e britânica, Anna Yermolaiev sofreu ferimentos graves nas pernas e foi socorrida para um hospital no principado

Terremotos na Venezuela

Criança de 7 anos é abusada em abrigo na Venezuela; voluntário denuncia cenário alarmante

Durante entrevista nesta segunda-feira (29), voluntário afirmou que uma menina de 7 anos foi abusada e destacou a vulnerabilidade de centenas de menores desalojados

filme sobre Jair Bolsonaro

André Mendonça amplia poderes com relatoria de casos Master, INSS e Dark Horse

Ministro assumiu na última quinta-feira (25) pedido de investigação relacionado ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro

PRISÃO

MC Negão Original é preso em operação contra esquema de golpes virtuais

Funkeiro é alvo de investigação que apura fraudes eletrônicas e movimentação de cerca de R$ 100 milhões em cinco anos, segundo a Polícia Civil

VAZAMENTO DE DADOS

Gerente vaza dados de 180 clientes e é afastado do banco no Ceará

Polícia investiga funcionário que teria repassado informações sigilosas para golpistas. Banco foi notificado e clientes podem ter sido vítimas de fraudes.

entenda o caso

Casa do pai de Daniel Vorcaro é assaltada na Grande BH e prejuízo pode ser de R$ 5 milhões

Imóvel de Henrique Vorcaro fica em condomínio de luxo em Nova Lima; suspeito foi preso após confissão à namorada

Operação “Extrema Confiança”

Polícia deflagra 2ª fase de operação e prende investigados por maior esquema de pirâmide financeira do PI

As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.

TECNOLOGIA

Piauí ganha primeiro centro de cibersegurança e Rafael Fonteles destaca avanço da inovação

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da EXA vai reforçar a posição do estado como referência nacional em tecnologia, inovação e formação de talentos na área digital

medida polêmica

EUA ampliam ações para cassar cidadania de imigrantes naturalizados

Governo Donald Trump pretende abrir pelo menos 250 processos até outubro e intensifica fiscalização sobre casos de fraude, crimes graves e apoio ao terrorismo

INVESTIGAÇÃO

Empresário é preso após 87 denúncias e rombo de R$ 300 mil em vendas de carros em Teresina

O empresário foi preso pelo delegado Walter Cunha, através da 6ª Delegacia Seccional de Teresina – Divisão 1.

laudo técnico

Produtora diz que “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro, custou R$ 75 milhões

No início deste mês, a empresa foi alvo de uma operação que investiga suspeitas de desvio de verba pública em São Paulo.

não houve acesso a senhas

Polícia do MA identifica acesso indevido a dados cadastrais de 828 chaves Pix em sistema institucional

Corporação afirma que apenas dados cadastrais foram consultados e que não houve acesso a senhas, saldos ou movimentações financeiras.

investigado pela Corregedoria

Funcionário do IML é preso suspeito de usar celular de morto para fazer Pix de R$ 7 mil

Caso aconteceu no Instituto Médico Legal (IML) de Santos (SP). Suspeito é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.

“Conectados”

Veja como atuava o grupo suspeito de fraudar licitações e lavar dinheiro no Piauí, alvo da PF

Esquema usava consultoria contábil para infiltrar pregoeiros e superfaturar contratos da saúde e educação em até 211%

CONECTADOS

Alan Brandão quebra o silêncio após nova fase de Operação da Polícia Federal

A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.

URGENTE

Escritório de contabilidade na zona Leste de Teresina é alvo da Polícia Federal

Ação conjunta ocorre na zona Leste da capital; empresa Escrita Contabilidade Pública é alvo de buscas nesta terça-feira (2)

Investigação

“Nada a ver com o filme”, diz Flávio Bolsonaro sobre operação contra produtora

Investigações apontam que recursos teriam sido desviados de contrato para instalação de wi-Fi e usados em produção cinematográfica

prejuízo seria de quase R$ 300 mil

“Viúvas Fake”: PF mira esquema que fraudava pensões por morte no PI e PE

Operação Viúvas Fake investiga obtenção indevida de pensão por morte mediante uso de identidades fictícias

Ação em 5 estados

Faria Lima, centro financeiro do país, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.

Alerta aos colecionadores

Figurinhas da Copa: golpes disparam por mais de 160 sites; como se proteger

Levantamento mostra aumento de 720% em páginas fraudulentas que imitam a venda de figurinhas. Criminosos usam ofertas falsas e pagamentos via PIX para enganar consumidores.

RELEMBRE O CASO

Cabo acusado de matar escrivão em Parnaíba é expulso da PM e vai a júri

Vítima foi baleada no peito e no rosto em frente de casa; caso aconteceu em 2023

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

STF tem dois votos para manter prisão de pai e primo de Daniel Vorcaro

Ministros André Mendonça e Luiz Fux votaram contra liberdade; julgamento foi suspenso após pedido de vista de Gilmar Mendes

Estava em cela comum

André Mendonça autoriza volta de Vorcaro para Superintendência da PF

André Mendonça autoriza transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para sala de Estado-Maior. Empresário é investigado por fraudes bilionárias.

“OPERAÇÃO KINGDOM”

PF investiga empresas com contratos no Piauí em esquema de fraudes e desvio milionários

Investigação foca em desvios em mais de 30 cidades; empresa do esquema movimentou R$ 290 milhões e agentes foram afastados

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