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TUDO SOBRE "Bancos lavagem de dinheiro"

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PGR fechou acordo

Delator do caso Master será ouvido no STF na próxima terça-feira

Empresário Antônio Carlos Freixo Jr., delator do caso Master, será ouvido no STF na próxima terça-feira. Ele detalhará o esquema financeiro envolvendo o Banco Master.

pós rejeição

André Mendonça manda transferir Daniel Vorcaro para a Papudinha em até 24 horas

Ministro do STF determinou a remoção do ex-banqueiro para o Complexo da Papuda após o fracasso das negociações de delação premiada e ordenou medidas para evitar contato com outros investigados da operação.

defesa questiona fundamentos

Jaques Wagner recorre ao STF para anular operação da PF que o teve como alvo

Defesa do líder do governo no Senado contesta busca e apreensão autorizada por André Mendonça e afirma que investigação contém "erros graves"

SUSPEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Homem é preso após sacar R$ 1 milhão no Banco do Brasil em Teresina

Foi dado voz de prisão logo após o suspeito realizar o saque bancário. Na ocasião, foram apreendidos valores, comprovantes bancários e um aparelho celular.

Operação Compliance Zero

Senador Jaques Wagner e banqueiro são alvos de buscas no caso Master

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.

no DF, em SP e na B

Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca em nova fase da Compliance Zero

18 mandados de busca e apreensão são cumpridos no DF, em SP e na BA.

Operação Cerco Fechado

Empresária presa em Guarulhos entrou na lista da Interpol por tráfico

Larissa Nara Rezende foi detida ao desembarcar de Londres; ela é apontada como financiadora do tráfico de drogas

veja os impactos

Após decisão dos EUA sobre PCC e CV, Durigan terá reuniões com autoridades americanas

Ministro quer ampliar diálogo sobre os impactos da medida e alerta para riscos de sanções a instituições financeiras brasileiras

Confira os impactos

Entenda porque a decisão dos EUA pode afetar PIX, bancos e empresas no Brasil

EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas. Entenda os impactos no sistema financeiro, no PIX e o aumento da fiscalização contra crimes.

gaeco e receita federal

Operação em 5 estados investiga ligação do PCC com setor de combustíveis

Operação Fluxo Oculto é feita pelo Gaeco e a Receita Federal

ENVOLVIDOS EM VÁRIOS CRIMES

Operação contra o CV revela fazenda de criptomoedas no RJ e prende dois no Piauí

O grupo é apontado como responsável pelo controle territorial armado da região e por crimes como tráfico de drogas, roubos de veículos, roubos a pedestres, roubos a residências de alto padrão, roubos a bancos e extorsões.

mira família de Marcola

Operação prende influenciadora Deolane Bezerra por suspeita de ligação com o PCC

Segundo a investigação, o esquema de lavagem envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa, considerada a maior do país.

cASO MASTER

Vorcaro financiou mais de 90% de filme sobre Jair Bolsonaro, diz produtora

Produtora afirma que ex-banqueiro financiou cerca de US$ 12 milhões do longa “Dark Horse”

caso master

Flávio Bolsonaro admite visita enquanto Vorcaro estava em prisão domiciliar

Senador afirmou que foi até a casa do ex-banqueiro em São Paulo para discutir financiamento do longa “Dark Horse”, filme de Jair Bolsonaro

Caso master

Vorcaro é transferido para cela comum após dois meses preso na PF

Dono do Banco Master passou a ter regras mais rígidas para visitas de advogados em Brasília

informações confidenciais

Caso Master: Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, avança em negociação de delação

Ex-executivo deve assinar esta semana termo de confidencialidade com PF e PGR

Fundos investigados pela PF

Empresa ligada a filme de Bolsonaro recebeu R$ 159 milhões associados a Vorcaro

Empresa Entre Investimentos recebeu R$ 159 milhões de fundos sob investigação da PF. Recursos podem ter financiado filme sobre Bolsonaro. Confira os detalhes.

INVESTIGAÇÃO

Banqueiro, mineração e poder: reportagem aponta elo entre Zema, Vorcaro e crime organizado

Saiba mais sobre as investigações envolvendo Romeu Zema, Daniel Vorcaro e o Banco Master em Minas Gerais por suspeitas de lavagem de dinheiro e favorecimento

Compliance Zero

Pai de Daniel Vorcaro é preso em nova operação sobre o Banco Master

Prisão aconteceu em Belo Horizonte, durante nova fase da Operação Compliance Zero

Compliance Zero

Defesa de Ciro Nogueira afirma que ele não participou de atividades ilícitas investigadas

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Teresina, no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

bloqueio de R$ 18,8 milhões

PF deflagra 5ª fase da Operação Compliance Zero e cumpre mandado em Teresina

Investigação da Polícia Federal mira fraudes no Banco Master e crimes financeiros; STF ordenou bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens.

ACIONARAM A JUSTIÇA

Alexandre de Moraes e esposa processam Alessandro Vieira por danos morais

Ação cita declarações do senador sobre possível fluxo de recursos associados ao PCC; parlamentar fala em intimidação

Sauna dupla, piscina aquecida e spa

Veja prédio de luxo citado em investigação sobre suposta propina ao ex-presidente do BRB

Empreendimento de alto padrão no Itaim Bibi reúne apartamentos de mais de 500 m², tecnologia integrada e estrutura sofisticada em meio a apuração da Polícia Federal

Compliance Zero

Ex-presidente do BRB é preso por permitir negócios com o Banco Master

Executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Master sem lastro.

Banco Master

Cunhado de Vorcaro busca delação e se reúne com ministro do STF

A proximidade de Zettel com Vorcaro é vista como um ponto-chave no caso, já que ele teria participado de diversos negócios relacionados ao grupo

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