Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
Material apreendido em 2022 com o contraventor foi cruzado com dados do Coaf e embasa a nova fase da Operação Unha e Carne
Segundo o Coaf, organização suspeita movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos com lavagem de dinheiro
A investigação apura um suposto esquema bilionário de corrupção e fraudes financeiras relacionado ao Banco Master.
Gestor municipal é alvo de denúncias que apontam esquema de corrupção e abuso de menores
O gestor estava preso havia quase cinco meses sob acusação de participação em um esquema de corrupção.
Ação conjunta investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis, advogados e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, agentes recebiam propina para destruir provas
A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa
A investigação do suposto esquema de corrupção engloba todos os vereadores, o prefeito e o vice de Turilândia.
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
O advogado de defesa, Djalma Filho, informou que a equipe aguarda a conclusão das análises para que o conteúdo seja incorporado ao inquérito e disponibilizado à defesa.
Investigada seguirá em liberdade cumprindo recomendação de afastamento de membros da antiga gestão.
Suelene da Cruz Pessoa é investigada por chefiar o 'Gabinete de Ouro', que desviou R$ 75 milhões.
As investigações apontam que Suelene Pessoa comandava a distribuição de dinheiro público de forma irregular através de "rachadinha" e lavagem de dinheiro.
Polícia Civil aponta que grupo ligado à ex-assessora de Dr. Pessoa usava empresas e “laranjas” para lavar dinheiro e desviar recursos públicos
Suelene da Cruz Pessoa, mais conhecida como Sol Pessoa, foi presa na manhã desta terça-feira (14) na operação Gabinete de Ouro
Segundo o vereador, a prisão confirmou denúncias que ele já havia feito em abril, sobre irregularidades na gestão municipal
Sol Pessoa foi presa acusada de participar de um esquema de corrupção na Prefeitura.
A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).
O parlamentar não foi localizado em sua residência, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou preso em outro imóvel de alto padrão no mesmo bairro.
Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos em municípios do Maranhão e na capital do Piauí.
O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas formalmente ligadas à Prefeitura e à Fundação ABC. O
O diretor da Fast Shop, Otávio Gomes também foi alvo da decisão judicial. A operação do Ministério Público mira esquema de corrupção fiscal que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS
Ação do MP-SP mira esquema de corrupção bilionário; auditores e empresários estão entre os alvos
ação integra uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual.