Homem é dono de uma das instituições financeiras investigadas; polícia identificou 140 possíveis vítimas em todo o país
Investigação aponta indícios de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas; empresa teve as atividades suspensas pelo Ministério da Fazenda
PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção
A vítima era filho do vice-prefeito de Isaías Coelho, George Moura.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi detido na Carolina do Norte; autoridades brasileiras dizem não reconhecê-lo como líder das facções
Relatórios do Coaf apontaram movimentações financeiras consideradas atípicas em empresas ligadas à influenciadora
Esquema usava consultoria contábil para infiltrar pregoeiros e superfaturar contratos da saúde e educação em até 211%
Ação conjunta ocorre na zona Leste da capital; empresa Escrita Contabilidade Pública é alvo de buscas nesta terça-feira (2)
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
Deputado nega irregularidades em repasses citados em ação no STF e pede arquivamento da denúncia
Deolane Bezerra fala pela primeira vez após prisão em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Material apreendido em 2019 continha ordens internas da facção, contatos com integrantes do alto escalão do PCC e referências a ações violentas contra servidores públicos.
Empresária investigada por movimentar R$ 45 milhões usará tornozeleira eletrônica por 90 dias
Grupo movimentava valores milionários com esquema de lavagem de dinheiro no Piauí e Sergipe.
Entre os estados que demonstraram adesão estão Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão e Minas Gerais.
Governo do Piauí moderniza forças de segurança com entrega de armas, motocicletas e uniformes para Polícia Civil e Militar em Teresina
Ação conjunta investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis, advogados e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, agentes recebiam propina para destruir provas
O tema segurança pública, que as pesquisas de opinião indicam ser o mais grave problema que afeta a vida dos brasileiros
A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa
Deputado federal Merlong Solano alerta para o poderio econômico do crime organizado
Imóvel de luxo na região da Faria Lima foi transferido para influenciadora investigada pela Justiça Federal
A medida foi tomada dentro de um pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa do governador.
Investigação será dividida em “núcleos”, conheça cada um
Alandilson Cardoso Passos é apontado como líder de um esquema vinculado ao Bonde dos 40 e investigado por lavagem de R$ 53 milhões.