Atualmente, a Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques.
Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia e São Paulo, contra 22 investigados. Justiça bloqueou R$ 40 milhões de contas bancárias.
Depoimento revela pagamento a diretores do INSS para fraudar aposentadorias; Conafer é apontada como principal responsável pelo aumento de descontos.
O empresário e outras três pessoas foram presas por fazerem papel de “laranjas” no recebimento das fraudes
A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.
Samira Monti Bacha Rodrigues circulava pelas festas mais badaladas de BH. O que ninguém sabia é que a fonte da fortuna da empresária escondia um esquema de fraude milionário.
Empresários vendem produtos com discursos bonitos para cometer fraude aos compradores
A operação foi realizada pelo GAECO.
Processo
O alvo maior da operação é o empresário Celso Steremberg, “em razão de sua posição de destaque na organização criminosa”, segundo a PF
Em denúncia feita pelo Ministério Público, o empresário Cláudio Moreira Znidarcic é acusado de ser o mandante do crime.
Como o MP estima que cerca de um terço do leite transportado nos caminhões não era fraudado
Conforme as autoridades envolvidas nas investigações, a quadrilha pode ter lesado os cofres públicos em uma quantia superior a R$ 30 milhões.
A empresária, principal alvo da Operação Porto Europa, aderiu à delação premiada no processo
EMPRESÁRIOS CRIARAM ATÉ QUATRO EMPRESAS PARA FRAUDE EM LICITAÇÃO