A prisão ocorreu durante a Operação “Sangue Frio”.
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Ação mobilizou 650 policiais em todo o estado e mirou crimes como tráfico, homicídios e violência doméstica
Banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, será transferido e busca delação premiada. Entenda os próximos passos do empresário preso na Operação Compliance Zero.
O objetivo é permitir que a população colabore com as forças de segurança com quaisquer informações sobre o suspeito.
Crime foi premeditado por disputa patrimonial e ouro; DHPP identifica suspeitos, incluindo "Rei do Ouro", e prende suspeito.
Empresário foi preso em operação contra emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional
O investigado possui uma casa avaliada em R$ 3 milhões, carro de mais de R$ 500 mil e uma movimentação bancária de R$ 3 milhões em apenas um ano.
Denis Alexandre Jotesso Villani disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações da polícia
Segundo informações preliminares, os agentes investigam a comercialização de produtos supostamente falsificados e venda de itens sem nota fiscal.
Tribunal Regional Federal manda soltar empresários presos
Conforme o delegado Samuel Silveira, ele seria o “braço direito” de Alandilson Cardoso, um dos líderes da organização.
Segundo o delegado, os alvos suspeitos são integrantes do Bonde dos 40 e faziam a movimentação do dinheiro da facção, uma espécie de lavagem de capitais
Além da prisão de Josimar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, veículos, embarcações e aeronaves.
A mulher foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).
Sidney e Otavio haviam sido presos durante a Operação Ícaro, que investiga fraudes em créditos tributários envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda paulista.
Sidney Oliveira, da Ultrafarma, teve acordo com o MPSP homologado duas semanas antes de nova operação que também determinou a prisão de outras cinco pessoas
ação integra uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual.
O acusado estava solto, até ser preso na última quinta-feira, alvo da Operação Capital Oculto.
Segundo os investigadores, o empresário simulava a venda de veículos para lavar dinheiro de uma facção criminosa
A ação faz parte da operação Capital Oculta, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc)
Dono da Corolla Veículos é suspeito de feminicídio e de forjar suicídio; ação policial cumpre 76 ordens judiciais