Ex-presidente do INSS foi preso e PF vê também participação de ex-ministro no governo Jair Bolsonaro.
Relatório indica que Ahmed Mohamad Oliveira, ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro, autorizou repasses ilegais e recebeu vantagens indevidas.
Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
Roman Novak e Anna Novak foram sequestrados por criminosos que buscavam acesso à carteira digital do casal
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária.
Rodrigo Manga foi afastado do cargo durante investigações e nega irregularidades.
As ameaças teriam começado após o IMEPI colaborar com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) na fiscalização e interdição de postos de combustíveis durante a Operação Carbono Oculto 86
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
As investigações apontam que o grupo responsável pela rifa atua de forma organizada, com diversos vendedores de bilhetes físicos e digitais espalhados pela cidade de Corrente.
Os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa são investigados por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas
As ações fazem parte da Operação Carbono Oculto 86, conduzida pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI) no âmbito do Pacto pela Ordem
Secretaria de Segurança revela esquema de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro no Nordeste.
Segundo o secretário, o caso ultrapassa as fronteiras do estado e envolve uma complexa rede de lavagem de dinheiro com atuação em várias regiões do país.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 7 milhões.
Até agora foram devolvidos R$ 2,4 bilhões a 3,5 milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos indevidos
A ascensão das criptomoedas criou não apenas novas oportunidades financeiras, mas também novos perigos
Ex-secretário do Tocantins e outros alvos são presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
O advogado também é réu em um caso de esquema fraudulento e desativação de tornozeleiras eletrônicas mediante a pagamento
Investigada seguirá em liberdade cumprindo recomendação de afastamento de membros da antiga gestão.
A operação é conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR). Até o momentos foram apreendidos R$ 74 milhões em bens dos investigados