No início deste ano, a Polícia Federal desencadeou uma operação por conta de esquema para vender carros de luxo importados mais baratos
Ordem vai ao STF para excluir advocacia da lei da lavagem de dinheiro
STF conclui votação sobre lavagem de dinheiro e inicia julgamento de Duda Mendonça
Seis pessoas respondem nesse item, entre eles três ex-deputados federais
Para o ministro, Jefferson dissimulou "com astúcia" os cerca de R$ 4 milhões recebidos do PT
Erros teriam permitido ações financeiras de narcotraficantes e terroristas
Ministro foi o quarto a votar sobre acusação de lavagem a dez réus.
Ministro considerou ex-dirigentes do Rural e Valério culpados de fraude
Barbosa foi primeiro ministro a dar voto sobre acusações de lavagem
As acusações constam do item 4 do processo, que começou a ser analisado hoje.
STF julgará lavagem de dinheiro
s primeiras denúncias ocorreram em 2005, e a polícia tem ouvido desde então vários conselheiros, diretores e funcionários do Palmeiras
Juiz que ordenou confisco dos bens é o mesmo do caso Cachoeira
Lavagem de Capitais: publicada a lei que reforça o combate à lavagem de dinheiro
Bottini observa que qualquer medida cautelar que restrinja direitos deve ser fundamentada e motivada por um juiz de Direito
Ocultação da origem de dinheiro obtido por qualquer crime será punível
Irmão de R10, Assis é condenado à prisão por lavagem de dinheiro
Assis ainda pode recorrer da decisão, publicada na última quinta-feira.
O Portsmouth foi comprado por Antonov em junho de 2011
Gabriela Ayala tem seis carros avaliados em quase R$ 300 mil
Maluf tem a seu favor redução do tempo de prescrição do crime, por ter mais de 70 anos
Supremo aceita denúncia contra Maluf por lavagem de dinheiro
A denúncia foi feita no último dia 12 e a decisão sobre a aceitação de parte dela é do dia 16
Além do governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP), também o PMDB tenta atrair Maluf para uma aliança.
A teria omitido possuir o dinheiro ao entrar no país pela fronteira na cidade nicaraguense de Esteli